جاكرتا - اتهم مشرع روسي وهو أحد مؤلفي مشروع قانون لإضفاء الشرعية على تعدين العملات المشفرة في البلاد بأنه مرتبط ببورصة محلية خارج البورصة (OTC) تعرف باسم Bankoff.
ربط الناشط الروسي المعارض ميخائيل خودوركوفسكي بانكوف OTC بالنائب أندريه لوغوفوي في مقال مشروع استقصائي لمركز دوسير ومقره لندن في 19 ديسمبر.
ورافق المقال المكون من 6000 كلمة مقطع فيديو بعنوان "الكرملين المشفر: كيف قامت السلطات بغسل بيتكوين"، تم نشره على قناة خودوركوفكسي الحية على يوتيوب.
وفقا ل Dossier ، فإن Bankoff هو المتداول الأكثر نشاطا من نظير إلى نظير والذي يستخدم الروبل الروسي في بورصة التشفير العالمية الرئيسية Binance.
كما ذكر سابقا ، تواصل Binance خدمة الجمهور الروسي غير المصرح به على الرغم من حظر الاتحاد الأوروبي لجميع معاملات التشفير لروسيا في أكتوبر الماضي. تقبل منصة Bankoff OTC النقد فقط من العملاء وليس لديها تقريبا أي ضوابط لمكافحة غسيل الأموال أو اعرف عميلك (KYC).
وبحسب ما ورد كان مكتب التاجر في الطابق 65 من مبنى في منطقة ناطحة سحاب في مدينة موسكو. ينتمي المكان إلى Bratsk Power Grid ، وهي شركة توزع الكهرباء حول مدينة براتسك في شرق وسط روسيا ، وهي مركز تعدين العملات المشفرة في البلاد.
وفقا ل Dossier ، يمكن ل Bankoff كسب ما يصل إلى 20000 دولار أمريكي (312.2 مليون روبية إندونيسية) يوميا بعمولة تصل إلى 4٪ من معاملات التشفير الخاصة بالمستخدمين. ويقال إن زوجة لوغوفوي ، كسينيا لوغوفايا ، لديها أيضا حصة في شبكة كهرباء براتسك منذ عام 2018.
يظهر بيان قدمه زوجها ويزعم أنه يظهر في مقطع فيديو لملف أن لوغوفايا حققت إيرادات بلغت 29.6 مليون روبل، أو ما يزيد قليلا عن 400000 دولار أمريكي (6.2 مليار روبية إندونيسية)، في عام 2021 مع عدم وجود مصدر دخل آخر غير شركة براتسك للطاقة.
تشرح مقالات ومقاطع الفيديو الخاصة ب Dossier أيضا كيف تمكن ممثلو Dossier من تحويل 100000 روبل (21.8 مليون روبية إندونيسية) على Tether باستخدام بورصة التشفير الروسية المعتمدة Garantex.
وبحسب ما ورد تمكن الممثل من إرسال USDT من Garantex إلى Binance ثم التحويل بنجاح إلى حساب في Fintech Wise ومقرها المملكة المتحدة ، مما سمح بتوزيع الأموال على الرغم من العقوبات من الولايات المتحدة.
مثل هذه المخططات لا تسمح فقط لمسؤولي الحكومة الروسية بالتحايل على العقوبات ، ولكن أيضا كسب المال منها:
"هذا لا يمنع المسؤولين الروس وأفراد قوات الأمن من استخدام العملة المشفرة ليس فقط لنقل ملايين الأشخاص إلى الخارج ، ولكن أيضا لكسب المال من خلال القيام بذلك. الأشخاص الذين هم تحت اهتمام وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم مرتبطون منذ فترة طويلة بهذا"، قال دوسير، نقلا عن كوينتيليغراف.
على الرغم من أنه يبدو أنه يستفيد من التشفير نفسه ، إلا أن المشرعين الروس عارضوا بنشاط فكرة الاستثمار في العملات المشفرة من قبل عامة الناس. لم تقم الحكومة الروسية بإضفاء الشرعية على بورصات العملات المشفرة المحلية ، في حين اتخذ البنك المركزي موقفا حازما ضد استثمارات العملات المشفرة.
بالإضافة إلى دعم واحدة من أكبر منصات التشفير خارج البورصة في روسيا ، تشتهر Lugovoi بتطوير قوانين العملات المشفرة المحلية. وهو أحد مؤلفي مشروع قانون تعدين العملات المشفرة الذي تم تقديمه إلى مجلس النواب في البرلمان الروسي في 17 نوفمبر.
بدأ لوغوفوي حياته السياسية بعد تورطه في تسميم ضابط سابق في جهاز الأمن الروسي ، ألكسندر ليتفينينكو ، في المملكة المتحدة في عام 2006.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
العلامات الأكثر شيوعًا
#رضوان كامل #فلسطين #برامونو أنونغ #الانتخابات المحلية 2024 #p diddyجمع
