جاكرتا - أعلنت هيئة الإشراف على الأسواق المالية السويسرية (FINMA) أنها ستوسع لوائح مكافحة غسل الأموال التي تتطلب التحقق من الهوية للإبلاغ عن بعض معاملات العملات المشفرة.
وفي إشعار صدر في 2 نوفمبر/تشرين الثاني، قالت الهيئة التنظيمية المالية السويسرية إنها ستفرض عتبة قدرها 1000 فرنك سويسري - أي ما يقرب من 15.6 مليون روبية إندونيسية، للمعاملات الافتراضية من العملة إلى النقد أو "وسائل الدفع المجهولة الأخرى".
وفقا ل FINMA ، أجرت الهيئة التنظيمية تعديلات وفقا لقانون مكافحة غسل الأموال في البلاد وقانون مكافحة غسل الأموال في حكومتها.
"تلقت FINMA الكثير من التعليقات فيما يتعلق بمواصفات العتبة للمعاملات مع العملات الافتراضية" ، نقل عن FINMA قوله من قبل كوينتيليغراف. "وبالنظر إلى المخاطر وحالات إساءة الاستخدام الأخيرة، تلتزم FINMA بالقاعدة القائلة بأن التدابير التقنية ضرورية لمنع تجاوز عتبة 1000 فرنك سويسري للمعاملات ذات الصلة في غضون ثلاثين يوما".
بدأت الهيئة التنظيمية المالية السويسرية في فرض عتبات الإبلاغ عن معاملات العملات الافتراضية المجهولة الهوية من 5000 إلى 1000 فرنك سويسري في يناير 2020 استجابة ل "المخاطر المتزايدة لغسل الأموال" في العملات المشفرة. ستقوم FINMA بتمديد المراسيم واللوائح المعدلة ، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في يناير 2023.
تستضيف مدينة لوغانو في جنوب سويسرا مؤتمر الخطة البديلة المتعلق بالعملات المشفرة الذي يبدأ في 28 أكتوبر ، حيث تعلن الحكومة المحلية عن اتفاقية تعاون اقتصادي مع السلفادور - ستنشئ الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى وجودا حكوميا فعليا في المنطقة ، والتي أطلق عليها البعض اسم "سفارة بيتكوين".
تقارير كوينتيليغراف عن كيفية زيارة عشاق التشفير المحليين لمواقع البيع بالتجزئة في لوغانو لإظهار حالات الاستخدام لشبكة البرق والأصول المشفرة كمدفوعات.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
