جاكرتا - ادعى مارك ألكسندر هوبكنز ، المعروف أيضا باسم "دكتور بيتكوين" أو لقبه Rizzn ، أن "معاملات p2p Bitcoin هي جريمة فيدرالية". هذا ما فعله بعد أن أعلن العقوبة في قضيتهم لمتابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي.
في سلسلة تغريدات على تويتر يوم الأحد ، 4 سبتمبر ، قال هوبكنز إنهم يواجهون أحكاما تتراوح بين 6 و 15 شهرا في سجن فيدرالي في تكساس بعد الإقرار بالذنب بتهمة تشغيل شركة تشفير دون الترخيص اللازم.
وفقا لريزن ، استخدمت شبكة إنفاذ الجرائم المالية الأمريكية ، أو FinCEN ، تفسيرا لقانون 2019 الذي تم سنه في الأصل في عام 1992 لاتهامها بالتشغيل غير القانوني ل "أعمال التحويلات".
"هذا يعني أنه كلما قام أي شخص لديه عملة مشفرة بتداول p2p (أي ليس مع بورصة) ، فإنه مسؤول قانونيا بموجب هذا القانون كما هو مفسر اليوم" ، قال ريزن ، كما نقل عنه كوينتيليغراف.
"من الناحية العملية، هذا قانون شامل. لقد اشتبه في البداية في أنني كنت رائدا في عملية الاحتيال هذه بالذات ، وعندما كان من الواضح أنني لم أفعل ذلك ، يمكنهم بسهولة بناء حالة لم أسجلها فيدراليا قبل بيع بيتكوين الخاص بي ".
وزعمت بيتكوين ، التي قالت إنها انضمت إلى الفضاء في عام 2011 ، أنها كانت "واحدة من مئات الآلاف من تجار OTC" في عام 2019 وسط الجهات الفاعلة السيئة المتورطة في مخطط يانصيب غير قانوني باستخدام مجموعات التداول لغسل الأموال بمشتريات Bitcoin (BTC).
ادعى Rizzn تسهيل عمليات التبادل بين العملات الورقية والعملات المشفرة نيابة عن الطرف مما أدى إلى استهدافه من قبل السلطات الأمريكية.
"لقد تعاونت بشكل كامل مع 15 عميلا مسلحا من مكتب التحقيقات الفيدرالي داهموا منزلي في أكتوبر 2019. لم أتمكن من العثور على محام يجيد التشفير بعد مداهمتي في عام 2020. قيل لي إنه إذا ترافعت عن التهم ال 18 الموجهة إلى USC 1960 ، إلغاء أي إجراء ضد عائلتي".
وفقا ل Rizzn ، يتم إدراجهم بالكامل كبائعي Bitcoin مع FinCEN ، لكن وزارة العدل لا تزال تستهدفهم بناء على تورطهم في المعاملات غير المشروعة.
وقال القائم بأعمال المدعي العام الأمريكي بريراك شاه إنه في ذلك الوقت تجاهلت هوبكنز القانون الفيدرالي وسمحت للمحتالين باستخدام بيتكوين للعمل تحت رادار إنفاذ القانون ولم تتخذ أي خطوات للتحقق من مصدر الأموال المشاركة في الصفقة ، بين 550،000 و 1.5 مليون دولار أمريكي في ذلك الوقت .
دحض ريزن العديد من ادعاءات وزارة العدل ، قائلا إنهم يفعلون الممارسات الصحيحة اعرف عميلك ومكافحة غسل الأموال.
"هذا هو الشيء الذي يجعل هذا الأمر مهما للاهتمام به وحله ، أنا لا شيء" ، قال ريزن. "أنا لست روس. أنا لست على شبكة الإنترنت المظلمة. أنا لست إدوارد. أنا لا أعمل في وكالة الأمن القومي. أنا لست جوليان. لم أفصح عن أي أسرار وطنية. أنا مجرد بيتكوين عادي عالق في مرمى النيران".
قبل الذهاب إلى السجن ، دعا Bitcoiner إلى الوضوح بشأن اللوائح بين مستوى الولاية والمستوى الفيدرالي في الولايات المتحدة والتي يبدو أنها محاولة لضمان عدم مواجهة مستخدمي التشفير الآخرين لنفس تدابير الإنفاذ.
"بنفس الطريقة التي يختلف بها مكتب التحقيقات الفيدرالي والولايات في استخدام القنب ، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي والولايات على خلاف حول استخدام تشفير p2p" ، قال ريزن. "تعمل ديلاوير وتكساس ووايومنغ بنشاط على الترويج لاستخدام تشفير p2p بطريقة تولد مئات الآلاف من المجرمين (مثلي!) كل يوم. يجب أن يكون هناك (أ) وضوح حول كيفية الملاءمة قدر الإمكان و (ب) من الناحية المثالية انتكاسة من المبادئ التوجيهية التي تتجاوز الحدود في المقام الأول ".
رفعت FinCEN دعوى قضائية مماثلة ضد أحد سكان كاليفورنيا في أبريل 2019 ، الذي اتهمهم بانتهاك قوانين التحويلات المالية عن علم أثناء عملهم كمبادلات تشفير وفيات P2P. ومع ذلك، لم يواجه المدعى عليه في تلك القضية سوى غرامة قدرها 35000 دولار أمريكي ومنع من القيام بأنشطة مالية مماثلة. ولكن ليس حكما بالسجن.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
