جاكرتا - حثت الوكالة التنفيذية الفيدرالية الأمريكية (وزارة العدل) مؤخرا أكبر شركة لتجارة العملات المشفرة في العالم ، Binance ، على تقديم العديد من المستندات المتعلقة بلوائح مكافحة غسل الأموال.
هذا جزء من مطالبة الادعاء لبورصات العملات المشفرة بتقديم العديد من المستندات المتعلقة بغسل الأموال. كما طلبت وزارة العدل من Binance إرسال رسائل تتعلق بالرئيس التنفيذي لشركة Binance Changpeng Zhao.
عند إطلاق CryptoBriefing ، طلبت وزارة العدل من تشيكوسلوفاكيا و 12 بورصة وشريكا آخرين الكشف عن رسائل تناقش كيفية تعامل البورصات مع المعاملات غير القانونية وتجنيد العملاء الأمريكيين ، حسبما ذكرت رويترز ، الخميس 1 سبتمبر 2022.
كما طلب من الشركات مشاركة سجلات حول الملفات المصنفة على أنها "مستندات [يجب تدميرها] أو تغييرها أو حذفها من ملفات Binance" أو "نقلها من الولايات المتحدة." ووفقا للتقرير، طلب المدعون العامون 29 وثيقة حول ممارسات إدارة الشركة وهيكلها وتمويلها وأعمالها وامتثالها منذ عام 2017.
ويأتي هذا الطلب كجزء من تحقيق في امتثال Binance للوائح المالية الأمريكية. وفقا لمصادر متعددة مطلعة على الأمر ، تريد السلطات الأمريكية التأكد مما إذا كانت Binance قد انتهكت قانون السرية المصرفية. يتطلب القانون من بورصات العملات المشفرة التسجيل لدى وزارة المالية والامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال. يمكن أن يؤدي انتهاك القانون إلى عقوبة السجن لمدة 10 سنوات.
استجابة بينانس
وفيما يتعلق بهذه القضية، صرح باتريك هيلمان بصفته رئيس اتصالات Binance بأنها كانت "عملية قياسية" للمنظمين للوصول إلى منظمات التشفير المنظمة.
وقال هيلمان: "نحن نعمل مع الوكالة بانتظام للإجابة على أي أسئلة قد تكون لديهم".
بالإضافة إلى ذلك ، رئيس Binance Changpeng Zhao أيضا على إجراءات وزارة العدل تجاه شركته. وفي تغريدة على تويتر يوم الخميس 1 سبتمبر/أيلول، ادعى أن حزبه قدم طوعا المعلومات التي طلبتها وزارة العدل الأمريكية.
طلب مشاركة معلومات معينة طواعية في عام 2020 ، وهو ما فعلناه ، كتب CZ. علاوة على ذلك ، كشفت CZ عن أهمية بناء الصناعة للثقة مع المنظمين.
وفي وقت سابق، ذكر مقال استقصائي من رويترز أن بينانس سهلت على المجرمين غسل الأموال المسروقة بقيمة 2.35 مليار دولار. كما اتهم التقرير بينانس بتجنب العقوبات الأمريكية المتعلقة بالعملاء الإيرانيين. ومع ذلك ، نفت Binance ذلك. ذكرت CZ أن Binance استخدمت KYC (اعرف عميلك) للتحقق من مستخدميها.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
