نفذت الشرطة الفيدرالية البرازيلية يوم الخميس 7 يوليو عملية ضد عصابة إجرامية مزعومة يقال إنها تستخدم رموز التشفير لغسل الأموال المصنوعة من تعدين الذهب غير القانوني.
وألقت الشرطة القبض على خمسة أشخاص وأصدرت 60 مذكرة تفتيش ومصادرة في العملية.
وقالت الشرطة الاتحادية في بيان نقلته رويترز إن "العملية التي أطلق عليها اسم الجشع مرتبطة بشركة للرعاية الصحية قامت منذ عام 2012 على الأقل بغسل أموال من تعدين غير قانوني للذهب في ولاية روندونيا".
وفقا للشرطة ، فإن إحدى طرق غسل الأموال هي أن هذه المجموعة الإجرامية تستخدم رموز التشفير الخاصة بها لنقل مليارات الدولارات.
تم استخدام الرمز المميز ، الذي أنشأته إحدى الشركات الوهمية التابعة للمجموعة ، "لتبرير المبلغ الناشئ عن استخراج الذهب غير القانوني ... كما لو كان استثمارا من قبل طرف ثالث مهتم بتلقي أرباح الأسهم".
وجد تحليل مصرفي أجرته الشرطة الفيدرالية أنه بين عامي 2019 و 2021 ، تم تحويل أكثر من 16 مليار ريال من خلال الحسابات المصرفية للمجموعة.
وتقول الشرطة أيضا إن الجماعة تمتلك شركة تعدين تغسل الذهب المستخرج من مناجم أخرى غير قانونية في شمال البلاد باستخدام تصاريح بيئية غير مصرح بها.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
