جاكرتا يتعين على مؤسس BitConnect ساتيش كومبهاني أن يقضي 70 عاما في السجن بتهمة الاحتيال في التشفير. وقد أثبت قضاة المحكمة العليا الاتحادية في محكمة سان دييغو أن Kumbhani الاحتيال على الآلاف من المستثمرين التشفير في الولايات المتحدة والخارج بمبلغ 2.4 مليار دولار.
وذكرت صحيفة ديلى هودل فى بيان نشر اليوم ان وزارة العدل الامريكية قالت ان المواطن الهندى ساتيش كومبهانى يواجه عقوبة السجن لمدة تصل الى 70 عاما اذا ثبتت ادانته بمخططات بونزى والتلاعب فى اسعار السلع والتآمر لارتكاب غسيل اموال دولى وادارة شركة . التحويلات غير المصرح بها.
BitConnect هو برنامج استثمار التشفير عبر الإنترنت الذي يستخدم التكنولوجيا المملوكة لتوليد عوائد عالية ، ولكن منظمي الأوراق المالية في الولايات المتحدة يدعون أن العملية هي مخطط بونزي الذي خدع المستثمرين بمليارات الدولارات الأمريكية.
كما معلومات إضافية، BitConnect أيضا معاييرها الخاصة، وهي BitConnect عملة (BCC). BitConnect تم إصدارة بتاريخ 15 فبراير 2016.
"BitConnect تعمل كمخطط بونزي من خلال دفع المستثمرين BitConnect السابقة مع المال من المستثمرين اللاحقة. وإجمالا، حصل كومبهاني والمتآمرون معه على نحو 2.4 مليار دولار أمريكي من المستثمرين".
ووفقا للائحة الاتهام، وجه كومبهاني مروج برنامج القروض للتلاعب بسعر عملة BitConnect (BCC) لخلق انطباع بأن هناك طلبا في السوق على الأصول الرقمية BitConnect.
كما تقول الوثيقة إن كمبهاني وشركاءه أخفوا ونقلوا أموال المستثمرين عن طريق نقل الأصول من خلال بورصة تشفير دولية. للقيام بذلك ، يستخدم Kumbhani العديد من محافظ العملات الرقمية.
وبالإضافة إلى ذلك، يزعم أن كمبهاني تهرب من مراقبة BitConnect بانتهاكه لوائح الصناعة المالية، مثل عدم التسجيل لدى شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) على النحو الذي يقتضيه قانون السرية المصرفية.
وفقا للتحقيق الجنائي في دائرة الإيرادات الداخلية (IRS-CI) ، ذكر الطرف الذي يتعامل مع القضية أن ذلك يرجع إلى أن Kumbhani استغل الشعبية المزدهرة للعملات المشفرة. يستخدم كومبهاني مخططا معقدا لخداع المستثمرين.
"مع اكتساب العملات المشفرة شعبية وجذب المستثمرين في جميع أنحاء العالم ، يستخدم المحتالون المزعومون مثل Kumbhani مخططات معقدة بشكل متزايد للاحتيال على المستثمرين. يسرق في كثير من الأحيان الملايين من الدولارات " ، وقال ريان L. ركن من مصلحة الضرائب - CI.
وأضاف كورنر أيضا أن حزبه سيواصل مراقبة المحتالين العاملين في مجال التمويل، سواء المادية أو الرقمية. ستواصل IRS-CI تفكيك مخططات بونزي في عالم التشفير.
وأضاف "لكن، لا تخطئوا، وكالتنا ستواصل تقليدنا الطويل في المال التالي، المادي والرقمي على حد سواء، للكشف عن المخططات الإجرامية ومحاسبة المحتالين على أعمالهم الاحتيالية وغير القانونية".
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
العلامات الأكثر شيوعًا
#رضوان كامل #برامونو أنونغ #الانتخابات المحلية 2024 #اكتشاف الجثث #Pilot Susi Air is being held hostage by KKBجمع
