كشف تقرير حديث صادر عن Chainalysis أنه تم غسل 8.6 مليار دولار من خلال العملات المشفرة بحلول عام 2021. ويمثل ذلك زيادة بنسبة 25٪ عن تلك الحالات منذ عام 2020، لكنه لا يزال أقل بكثير من المستوى القياسي المسجل في عام 2019.
في ذلك العام تم غسل قيمة قدرها 10.9 مليار دولار من خلال العملة المشفرة. منذ عام 2017 ، تقدر Chainalysis أنه تم غسل ما مجموعه 33.4 مليار دولار من التشفير.
يظهر Chainalysis أن 33.4 مليار دولار من التشفير الذي تم غسله منذ عام 2017 يتضاءل بالمقارنة مع ما يقدر بتريليون دولار في الورقيات التي يتم غسلها كل عام من جرائم غير متصلة بالإنترنت مثل الاتجار بالمخدرات.
ومع ذلك ، يصعب تحديد التقييمات الموثوقة لمبلغ الأموال الورقية التي يتم غسلها من التشفير بسبب الاستخدام غير القابل للتتبع للنقد في الجريمة غير المتصلة بالإنترنت.
وقال التقرير إن "الفرق الأكبر بين غسيل الأموال القائم على العملات الورقية والعملات الرقمية هو أنه نظرا للشفافية المتأصلة في blockchain ، يمكننا تتبع كيفية نقل المجرمين للعملات المشفرة بين المحافظ والخدمات بسهولة أكبر في جهودهم لتحويل أموالهم إلى نقد".
وفقا لمزود تحليلات الأمن السيبراني ، تأتي قيمة العملات المشفرة المغسولة من "الجريمة الأصلية المشفرة" حيث "يتم تحقيق الأرباح دائما تقريبا في العملات المشفرة بدلا من العملات الورقية".
ولأول مرة منذ عام 2018، شكلت البورصات المركزية أقل من نصف (47٪ من القيم المغسولة). وهذا يشير إلى تغيير محتمل في سلوك مجرمي الإنترنت. يرى بروتوكول DeFi أن فائدتها للعناوين المظلمة تزيد بنسبة 2000٪ تقريبا من حصة 2٪ في عام 2020 إلى 17٪ بحلول عام 2021.
قراصنة، مثل الكوري الشمالي سيئة السمعة الذين سرقوا حوالي 400 مليون دولار، مولعا بشكل خاص من ديفي في حين يميل المحتالون إلى تفضيل CEX، الذي يعزو Chainalysis إلى "عدم التطور".
وقال Chainalysis ، "برك التعدين ، والتبادلات عالية المخاطر ، وخلاطات شهدت أيضا زيادات كبيرة في القيمة الواردة من عناوين غير مشروعة أيضا".
ومن بين الأموال التي تم غسلها في عام 2021، ظهرت نسبة أكبر في الخدمات الخمس الأولى لغسل الأموال في عام 2021 (58 في المائة) مقارنة في عام 2020 (54 في المائة). ومع ذلك، انخفض التركيز الإجمالي لغسل الأموال في عام 2021 حيث تلقى 583 عنوانا ودائع بقيمة مليون دولار على الأقل، في حين تم استخدام 270 عنوانا من هذه العناوين بحلول عام 2020.
واستنادا إلى الأصول، يرى ال altcoins أكبر قدر من التركيز حيث يذهب 68٪ من الأشخاص الذين يتم غسلهم إلى أكبر 20 عنوان إيداع يستخدم في الأنشطة غير المشروعة. الإيثريوم (ETH) هو التالي بنسبة 63٪، والإسطبل بنسبة 57٪، والبيتكوين (BTC) هي الأقل تركيزا إلى حد بعيد مع 19٪ فقط مما يؤدي إلى العنوان العلوي.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
العلامات الأكثر شيوعًا
#Prabowo Subianto #جولكار #انتخابات جاكرتا #المقامرة عبر الإنترنت #Mount Lewotobi maleجمع
