جاكرتا - أفادت التقارير أن وكالة التحقيقات الفيدرالية الباكستانية (FIA) أصدرت إخطارا رسميا لتبادل التشفير Binance في محاولة لتحديد الروابط المحيطة بالفضيحة التي تقدر بملايين الدولارات في المنطقة.
بدأت الحكومة الباكستانية تحقيقا جنائيا بعد تلقيها العديد من الشكاوى ضد عملية احتيال مستمرة تشمل تضليل المستثمرين لإرسال أموال من محفظة بينانس إلى محفظة طرف ثالث غير معروفة.
ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، أصدر جناح الجرائم الإلكترونية التابع للاتحاد الدولي للسيارات أمرا بحضور المدير العام لشركة بينانس باكستان، حمزة خان، لتحديد صلة البورصة ب "تطبيق احتيال للهواتف المحمولة الاستثمارية عبر الإنترنت".
وكتبت وسائل الاعلام فى تقريرها كما نقلت عنه شركة كوينتيلجراف " انه تم ايضا ارسال استبيانات ذات صلة الى مقر بينانس فى جزر كايمان وبينانس الامريكية لشرح نفس الامر " .
يتم تنفيذ عمليات الاحتيال الاستثماري في باكستان من خلال مطالبة المستخدمين بالتسجيل في Binance وتحويل الأموال إلى محافظ طرف ثالث بحجة عوائد غير واقعية على الاستثمار.
وقال مصدر في الاتحاد الدولي للسيارات نقلا عن "كوينتيلغراف" ان "هذا المخطط يفيد العملاء القدامى على حساب عملاء جدد ويختفي في نهاية المطاف عندما يولدون قاعدة رأسمالية كبيرة بقيمة مليارات الروبيات".
وبناء على الشكاوى المقدمة من السكان، حددت الوكالات الباكستانية ما لا يقل عن 11 تطبيقا مزيفا للهاتف المحمول توقفت فجأة عن العمل بعد أن نجحت في سرقة أموال المستخدمين. التطبيقات التي حددها الاتحاد الدولي للسيارات هي MCX، HFC، HTFOX، FXCOPY، OKIMINI، BB001، AVG86C، BX66، UG، TASKTOK، و 91fp.
بالإضافة إلى توجيه المستخدمين للتسجيل في Binance لتحويل الأموال ، أضاف المحتالون ضحايا إلى مجموعات Telegram لتوفير "إشارات مراهنة الخبراء". يستضيف كل تطبيق حوالي 5.000 مشترك في المتوسط.
"تم تحديد ما لا يقل عن 26 عنوانا يشتبه في محفظة blockchain (عناوين محفظة Binance) حيث قد تكون تم تحويل مبالغ احتيالية. وقد تم كتابة رسالة إلى شركة بينانس القابضة المحدودة لتقديم تفاصيل الحساب من هذه المحفظة بلوكشين فضلا عن حجب الخصم عليه"، وقال مصدر الاتحاد الدولي للسيارات.
كما طلب من بينانس تفاصيل بما في ذلك وثائق الدعم الرسمية وآلية دمج واجهة برمجة التطبيقات التي يستخدمها المحتالون للتواصل مع خدمات Binance. في حين أن الاتحاد الدولي للسيارات يمنع بشكل استباقي الحسابات المصرفية المرتبطة بالتطبيقات المشبوهة، يحذر الإشعار:
وفي حالة عدم الامتثال، فإن الجرائم الإلكترونية للاتحاد الدولي للسيارات سيكون لها ما يبررها في التوصية بفرض عقوبات مالية على بينانس من خلال بنك الدولة الباكستاني".
ولم ترد بينانس على طلب التعليق من شركة Cointelegraph على البيان الصادر عن الاتحاد الدولي للسيارات.
في ديسمبر 2021، كشف رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الباكستانية، ناصر حياة ماغون، أن قيمة الباكستانيين مجتمعة تبلغ 20 مليار دولار من أصول التشفير.
وكما ذكرت شركة Cointelegraph، أكد رئيس الجبهة هذه الأرقام استنادا إلى ورقة بحثية أصدرتها الغرفة. ولدعم هذا الادعاء، يصنف مؤشر Chainalysis العالمي لاعتماد التشفير لعام 2021 باكستان في المرتبة الثالثة من حيث درجات المؤشر بعد فيتنام والهند.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
