جاكرتا - قام محققو Bareskrim Polri بفحص المشتبه به في اقتحام Rp1.7 تريليون BNI ، ماريا بولين لوموا. وطرح المحققون في هذا الفحص عددا من الأسئلة المتعلقة بالجرائم المرتكبة.
قال رئيس قسم العلاقات العامة في الشرطة الوطنية ، المفتش العام أرغو يوونو ، إن المحققين كانوا يحققون في أن الشركة كانت تقدم طلبًا للحصول على خطاب اعتماد (L / C) إلى بنك BNI. بالإضافة إلى ذلك ، طلب المحققون أيضًا من ماريا بولين لوموا شرح الوثائق المستخدمة لتنفيذ الإجراء.
قال Argo في The Argo: "يتعلق الثاني بالعديد من الشركات المدينين من BNI ، والتي قدمت طلبات للحصول على ائتمان LC ، نطلب وهناك أيضًا العديد من الخطابات والمستندات أو خطاب الإفادة الذي قدمته MPL ، نطلب مرة أخرى" حقل سنيان للرماية ، جاكرتا ، الأربعاء 22 يوليو.
بعد ذلك ، فحص المحققون أيضًا علاقة ماريا بعشرات الشهود الذين كانوا مدعى عليهم سابقًا في القضية. قال ، ماريا تعرضت لـ 27 سؤالا
"لقد سألنا MPL المشتبه به في علاقته بالشاهد ، لأن الشاهد الذي فحصناه هو المدعى عليه في هذه القضية لأنه كان هناك العديد من المشتبه بهم في هذه القضية ، ثم أجرينا بالأمس عدة فحوصات حول 14 تحققنا من هذا الشاهد المشتبه به في MPL" ، قال. أرغو.
في هذه الأثناء ، ماريا بولين لوموا هاربة من الحكومة الإندونيسية. هذا لأنه مشتبه به في قضية السطو النقدي في فرع بنك BNI Kebayoran Baru باستخدام وضع خطاب اعتماد وهمي (L / C).
في الفترة من أكتوبر 2002 إلى يوليو 2003 ، تكبد بنك BNI خسارة قدرها 136 مليون دولار أمريكي و 56 مليون يورو أو ما يعادل 1.7 تريليون روبية على أساس سعر الصرف الحالي. هذا المبلغ من المال هو قرض من مجموعة PT Gramarindo التي تملكها Maria Pauline Lumowa و Adrian Waworuntu.
بدأ بنك BNI يشعر بالريبة. لأن عملية الاقتراض التي يجب أن تكون صعبة للغاية بسبب الاسمية الكبيرة ، فهي تتم بسهولة بالغة. يُشتبه في أن مجموعة PT Gramarindo قد تلقت المساعدة من قبل موظفين عديمي الضمير من بنك BNI لأن طلب القرض استمر في الموافقة على ضمانات خطاب الاعتماد من بنك دبي ، كينيا المحدودة ، روسبنك سويسرا ، ميدل إيست بنك كينيا المحدودة ، وول ستريت المصرفية. كورب.
علاوة على ذلك ، فإن بعض البنوك التي أصبحت الضامنة لم تكن بنوك مراسلة لبنك BNI. نما هذا الشك بشكل أقوى في يونيو 2003. قام بنك BNI بالتحقيق في المعاملات المالية لمجموعة PT Gramarindo. نتيجة لذلك ، لم تقم الشركة مطلقًا بالتصدير أو لم تكن متوافقة مع ما تم الإبلاغ عنه أثناء عملية القرض.
حتى أخيرًا ، أبلغت BNI عن خطاب الاعتماد الوهمي المزعوم إلى مقر الشرطة الوطنية. ومع ذلك ، غادرت ماريا بولين لوموا إندونيسيا بالذهاب إلى سنغافورة في سبتمبر 2003 أو قبل شهر من تسميتها كمشتبه بها.
من نتائج التحقيق ، تبين أن المرأة كانت في كثير من الأحيان في هولندا في عام 2009 وغالبًا ما كانت تذهب ذهابًا وإيابًا إلى سنغافورة. في الواقع ، من المعروف أن ماريا كانت مواطنة هولندية منذ عام 1979. وهكذا ، حاولت الحكومة الإندونيسية التقدم بطلب لتسليمها إلى الحكومة الهولندية مرتين ، على وجه الدقة في عامي 2010 و 2014.
ومع ذلك ، رفضت الحكومة الهولندية الطلب. وبدلاً من ذلك ، يوفر خيارًا لمحاكمة ماريا بولين لوموا في هولندا. حتى أخيرًا ، تم القبض على المرأة في 16 يوليو 2019 ، وفقًا لإخطار أحمر من الإنتربول نُشر في عام 2004.
[/ اقرأ أكثر]
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
