جاكرتا - قالت وحدة التحقيقات الجنائية التابعة للشرطة الوطنية إنه تمت مصادرة مئات المليارات من الأموال النقدية في قضية غسل الأموال من الاتجار غير المشروع بالمخدرات.
لأن المحققين سيصادرون السيارات قريبا إلى منازل فاخرة تخص المشتبه به
وقال مدير قسم الجرائم الاقتصادية الخاصة، العميد حلمي سانتيكا، للصحفيين، الخميس 16 سبتمبر/أيلول: "في حين أن ما يجري، إن شاء الله، يمكننا أيضا مصادرة العديد من الأصول، فهناك سيارة رياضية، ثم وحدتان سكنيتان في بانتاي إنداه كابوك، ثم شقة وأرض".
في الواقع، من الممكن أنه مع تقدم عملية التحقيق، سيتم العثور على أصول أخرى تشكل جرائم غسل الأموال.
كما أوضح حلمي كيف أخفى المشتبه به في شرطة دبي الأموال من الجريمة. حاول أن يلعب الأسهم لفتح وديعة.
"الطريقة التي يمكن للمشتبه به DP إخفاء أصله هو أيضا أنواع مختلفة منه دخول حساب، وقال انه يشتري منتجات التأمين والودائع، ثم أوري، والأسهم وهلم جرا"، وقال حلمي.
وأفيد في وقت سابق بأن وحدة التحقيقات الجنائية التابعة للشرطة الوطنية كشفت عن قضية جنائية تتعلق بغسل الأموال نشأت عن الاتجار غير المشروع بالمخدرات. وفي هذه الحالة، كان مبلغ الأموال المصادرة 531 بليون ريال من حقوق السحب الخاصة بتسمية مشتبه فيه.
"من البحث في الحسابات المعنية، هناك 9 بنوك. ويمكننا أن نتتبع أن هناك 531 مليار وحدة حقوق جمهورية ألمانيا الديمقراطية يمكننا مصادرتها"، كما قال ضابط التحقيقات الجنائية في الشرطة الوطنية، كومجين أغوس أندريانتو.
المشتبه به، في هذه الحالة، لديه الأحرف الأولى من DP. وبدأ الكشف عن هذه القضية بالتحقيق مع أحد سكان موجوكيرتو الذي توفي بسبب تعاطي المخدرات.
وهكذا، أجري تحقيق وأدى إلى المشتبه فيه DP. لأنه مورد لهذه المخدرات غير المشروعة
واضاف "لذلك تم اجراء تحقيق مع الجهات الفاعلة وليس على الذين يستوردون المخدرات بطريقة غير شرعية من الخارج. ثم عممتهم" قال أغوس.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
