جاكرتا - يناقش رئيس مركز الإبلاغ والتحليل للمعاملات المالية، ديان إديانا راي، معالجة قضايا التبرع الاجتماعي والديني المتعلقة بجمع التبرعات كمؤيد لأعمال الإرهاب. ويتم ذلك حتى لا يسبب معلومات غير صحيحة وذات نتائج عكسية، وتجنب استغلال المشاعر العامة للأنشطة غير المشروعة.
واستنادا إلى بيان اللجنة الذي تلقاه الاتحاد، فإن نتائج تقييم مخاطر جرائم تمويل الإرهاب في عام 2021 مستمدة من خريطة المخاطر الأجنبية لتمويل الإرهاب. وفي بيان مكتوب، تدل البلدان المعرضة لخطر كبير على مصادر تمويل وتوزيع أموال الإرهاب من و إلى إندونيسيا وهي بلدان تعاني من اضطرابات أمنية خطيرة ومناطق صراع.
ووفقا لديان، تحصل الشبكات الإرهابية بشكل أساسي على أموال من وسائل قانونية وغير قانونية، إما من خلال جمع الأموال الرقمية أو التحويلات أو من خلال جمع التبرعات النقدية مثل التبرعات وصناديق الأعمال الخيرية.
وقال ديان ان اساليب تمويل الارهاب يمكن ان تتم من خلال استخدام الشركات او الشركات وتهريب المخدرات والاصول الافتراضية والقروض عبر الانترنت وانشطة الجماعات الاجرامية المسلحة .
أظهرت إحصاءات تقرير المعاملات المالية المشبوهة لجرائم تمويل الإرهاب للفترة من 2016 إلى مايو 2021 ما مجموعه 4093 LTKM تتعلق بتمويل الإرهاب و172 نتيجة تحليل ومعلومات تتعلق بتمويل الإرهاب قدمت إلى الأطراف المعنية.
وقال ديان، من خلال بيان مكتوب يوم الاثنين، 23 آب/أغسطس، "يتطلب تمويل الإرهاب هذا نهجا مختلفا إلى حد ما مقارنة بغسل الأموال مثل المبلغ الاسمي الذي يميل إلى التفكك، لذلك يحتاج في كشفه إلى تعميق أكبر يتطلب أن يكون دور الشرطة وBIN والمؤسسات الأخرى أكثر وضوحا".
10- ومن أجل تعظيم الجهود المشتركة لمنع الأنشطة الإرهابية المحتملة في إندونيسيا والقضاء عليها، اقترحت اللجنة إجراء تعديلات على القانون رقم 9 لعام 1961 بشأن جمع الأموال أو السلع، وعلى القانون رقم 29 لعام 1980 بشأن تنفيذ جمع التبرعات.
وقال "تهدف التغييرات إلى زيادة الشفافية والمساءلة عن جمع التبرعات والمساعدات المجتمعية. ويمكن أيضا منع الجدل في المجتمع المتعلقة التبرعات التي جمعها الأفراد أو الأفراد، "واصلت ديان.
وبالإضافة إلى ذلك، من أجل رصد الأنشطة الإرهابية على النحو الأمثل، يلزم إجراء عمليات مراجعة حسابات للأفراد و/أو الكيانات التي تجمع التبرعات للبلدان المحلية والأجنبية. هناك حاجة إلى مزيد من التحقق لمتلقي التبرع الموجود في الخارج.
ولتحقيق ذلك، تضطلع وزارة الخارجية ووزارة الاتصالات والمعلوماتية بدور مراقبة حسابات وسائل التواصل الاجتماعي التي تفتح التبرعات. "يجب أن يكون الناس أكثر حذرا وعناية في تقديم أو قبول التبرعات أو الجمعيات الخيرية. يجب أن نعرف من يعطي ومن يتلقى"، واختتم رئيس PPATK.
ووفقا للسلطة المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن منع والقضاء على غسل الأموال (قانون الشراكة عبر المحيط الهادئ) والقانون رقم 9 لسنة 2013 بشأن منع جرائم تمويل الإرهاب والقضاء عليها، يمكن ل PPATK القيام بمهمة التحليل وفحص تقارير المعاملات المالية والمعلومات التي تشير إلى جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
العلامات الأكثر شيوعًا
#رضوان كامل #برامونو أنونغ #الانتخابات المحلية 2024 #اكتشاف الجثث #Pilot Susi Air is being held hostage by KKBجمع
