جاكرتا - يعتبر رئيس مركز تقارير وتحليل المعاملات المالية ديان إديانا راي أن الجدل الدائر حول التبرع الاحتيالي بقيمة 2 تريليون روبية لعائلة أكيدي تيو مخيب للآمال للغاية.
ويرجع ذلك، كما قال ديان، إلى أن المستفيدين من أموال المنح العائلية المبلغ عنها للتعامل مع COVID-19 هم من الموظفين العموميين، وهم كبير المفتشين العامين لشرطة سومطرة الجنوبية إيكو إندرا هيري.
وقال "سيكون من المخيب للآمال للغاية إذا اعتقد الجمهور في وقت لاحق أن هذا شيء حقيقي وسيحدث. يجب علينا أيضا أن نحذر الجمهور وكذلك المتلقين لأن المتلقي هو موظف عمومي ، يجب علينا حمايته بسبب الاسم الجيد للشخص المعني ، والاسم الجيد للمؤسسة " ، قال ديان في مناقشة افتراضية ، الأحد 8 أغسطس.
واعترف ديان بأن PPATK قد حققت على الفور في مكان وجود أموال Rp2 تريليون منذ الإعلان عن التبرع Rp2 تريليون يبدو. ونتيجة لذلك، لم تجد PPATK مكان وجود مبلغ 2 تريليون روبية الذي وعدت به عائلة أكيدي تيو، هيرانتي.
وقال ديان إن هذا الجهد كان مبادرة من حزب العمل من أجل مكافحة البكتين لأن حزبه رأى أن هناك اختلافات بين الملف الشخصي لأسرة أكيدي تيو ومبلغ المال الذي سيتم التبرع به.
"نرى أن هناك شيئا غريبا بين الملف في السؤال ومبلغ Rp2 تريليون ، وهذا يثير الشكوك لأن الملف لا يتطابق" ، وقال ديان.
"ببساطة، إذا كان لدينا عدد 1 و 2 التكتلات يتبرع Rp2 تريليون، فإنه قد لا يسبب الكثير من الاهتمام الجاد. لم نسمع بهذا الاسم من قبل".
ومن المعروف أن هذه القضية بدأت عندما كان التبرع بأموال المساعدات للتعامل مع COVID-19 رمزيا في 26 يوليو 2021. كما تم تقديم صندوق المساعدات في شكل جيرو ثنائية بعد ثلاثة أيام.
ثم يتم إخلاء سبيل ال"بي جي"، ويذهب المحققون إلى البنك الذي نقوم بتطهيره أو يريدون أخذ الأموال. واتضح ان البنك قدم معلومات تفيد بان الرصيد غير كاف " .
ومع العلم بأن التوازن غير كاف، بدأت الشرطة تحقيقا. فريق التحقيق يبحث عن معلومات وأدلة لمعرفة الدوافع والنوايا وراء كل ذلك.
وقال ارجو " فى وقت لاحق ، سيكتشف المحققون ما هو الدافع ، وما اذا كان يعنى حسن نية للمساهم فى التعامل مع كوفيد - 19 فى سومطرة الجنوبية " .
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
