جاكرتا - كشف باريسكريم بولي عن حالة احتيال باستخدام وضع السندات. هذه المؤامرة تمكنت من تحقيق ربح قدره RP36 مليار.
"ما هذا؟ حول السندات. وكما هو معروف، فإن السندات هي سندات يتم تداولها. ولكن هنا يتم استخدامه كأداة للخداع"، قال مدير الجرائم الاقتصادية الخاصة (تيبيديكسوس) باريسكريم بولري، العميد حلمي سانتيكا للصحفيين، الأربعاء، 2 حزيران/يونيو.
هناك مشتبهان في قضية الاحتيال هذه تم القبض على كلا الأحرف الأولى من اسميهما، أي إم وجي إم في 25 مايو/أيار في تيغال وسيريبون.
واستنادا الى الفحص ، تصرف المشتبه فيهم فى ثلاثة مجالات من بينها جاكرتا وجاوا الوسطى وجاوة الغربية . الاحتيال مستمر منذ عدة سنوات.
وقال "إن الجناة يقومون بأعمالهم منذ أكثر من 3 سنوات، ولذلك ربما كان هناك العديد من الضحايا الآخرين. ويمكن لضحايا الخسائر الآخرين أن يصلوا إلى 36 مليار روبية".
"ثم تتعلق السندات نفسها، وهذا يسمونه كرابطة، iou، ولكن حقيقة هذه الرابطة ما زلنا نشك. وهذا ما نعتقد انه غير صحيح".
ومنذ اعتقاله الثاني، صادرت الشرطة بعض الأدلة. وتشمل هذه السيارات والسندات والأموال المزيفة من عدة بلدان.
"صادرنا سيارات هوندا سي آر في وجيب وهيلوكس. وهناك دراجات نارية تتراوح أيضا من نينجا كاواساكي، هوندا. ثم عثر على فئات عملات".
"هناك 9,800 قطعة من 5,000 كسور وون كوري. ثم 2100 قطعة من 1 مليون يورو ، 2600 قطعة من 100 كسر دولار أمريكي " ، وتابع حلمي.
ويصر حلمي على استكشاف مصدر الأموال الأجنبية.
وفي الوقت الراهن، يشتبه في أن المشتبه فيهما متهمان بالمادة 372 من القانون الجنائي، و378 من القانون الجنائي، والمادة 345 من القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن جرائم غسل الأموال. كما يشتبه في أنهم بموجب المادة 36 و37 من القانون رقم 7 لعام 2017 بشأن العملة.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
