جاكرتا - احتجزت إدارة الجرائم الاقتصادية الخاصة (Dittipideksus) في شرطة باريس كريم PT Dana Syariah Indonesia (DSI) اثنين من كبار المسؤولين ، وهما TA (Taufiq Aljufri) و ARL ، اللذان يشتبه في تورطهما في قضية احتيال وتهريب أموال (TPPU).
"لأغراض التحقيق بموجب المادتين 99 و 100 من قانون الإجراءات الجنائية، بذلت هيئة التحقيق في مكتب التحقيقات الجنائي في الشرطة جهودا لإلقاء القبض على المشتبه بهما (TA و ARL) قسرا" ، قال مدير الجرائم الاقتصادية الخاصة (Dirtipideksus) في مكتب التحقيقات الجنائي في الشرطة، العميد بول. أدى سافري سيمانجونتاك، نقلا عن عنترة، الثلاثاء 10 فبراير.
وقال إن الاثنين سيتم احتجازهما لمدة 20 يوما اعتبارا من اليوم في مركز شرطة باريسكريم.
ويتم هذا الاحتجاز بعد أن خضع الاثنان لفحص أولي في هذه القضية المزعومة الاحتيال يوم الاثنين (9/2).
وأفاد أنه خلال التحقيق، طرح المحققون 85 سؤالاً على TA بصفته رئيسا تنفيذيا لشركة PT DSI ومالكا لحصة في PT DSI. وفي الوقت نفسه، في ما يتعلق بARL بصفته مفوضا لشركة PT DSI ومالكا لحصة في PT DSI، طرح المحققون 138 سؤالاً.
وفيما يتعلق بالمشتبه به الآخر الذي يحمل اللقب MY، وهو المدير السابق لشركة PT DSI والمالك لشركة PT DSI وكذلك الرئيس التنفيذي لشركة PT Mediffa Barokah International و PT Duo Properti Lestari، كان من المستحيل حضوره أثناء الفحص بسبب المرض.
وقال: "سيقوم فريق التحقيق بإعادة استدعاء المشتبه به لإجراء فحص للمشتبه به يوم الجمعة 13 فبراير 2026".
ومن المعروف أن المشتبه بهم الثلاثة يواجهون اتهامات بالاحتيال في مناصبهم و/أو الاحتيال و/أو الاحتيال و/أو الاحتيال عن طريق وسائل الإعلام الإلكترونية و/أو الاحتيال من خلال إعداد تقرير زائف في دفتر الأستاذية أو التقارير المالية و/أو بدون وثائق مشروعة و/أو TPPU لتوزيع التمويل من المجتمع الذي قامت به PT DSI باستخدام مشروع وهمي من البيانات أو معلومات المقترضين القائمين (المقترضين النشطين) للفترة 2018-2025.
وأوضح أدي، في هذه الحالة، أن PT DSI هي المنظم لخدمة التمويل المشترك القائم على تكنولوجيا المعلومات التي تربط بين المقرضين (الممولين) والمقترضين (المقترضين).
والطريقة المستخدمة هي اسم المقترض الحالي الذي لا يزال في ارتباط تعاقدي نشط ويمتلك حالة من الدفعات النشطة ، يتم إعادة استخدام PT DSI لإرفاقها بمشاريع وهمية دون علم المقترض.
ثم تم نقل ذلك من قبل PT DSI على منصتهم الرقمية لجذب المقرضين.
وقال: "هذا ما جعل المقرضين مهتمين في وقت لاحق بأن هناك مشاريع تحتاج إلى تمويل ودخلت للقيام بالاستثمار".
في يونيو 2025، عندما يقوم المقرضون بسحب التمويل الذي استحق، سواء كانت الأموال الأساسية أو العائدات التي وعدت بها PT DSI بنحو 16 إلى 18 في المائة للمقرضين، لا يمكن سحب الأموال.
وقال إنه استنادا إلى نتائج فحص OJK ، فإن إجمالي الخسائر الناجمة عن هذه القضية تبلغ 2.4 تريليون روبية إندونيسية.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
العلامات الأكثر شيوعًا
#Prabowo Subianto #دونالد ترمب #حج 2022 #public school #bgn #konflik timur tengahجمع
