جاكرتا - صادرت وحدة التحقيقات الجنائية التابعة للشرطة الوطنية أموالا بقيمة 103.2 مليار روبية إندونيسية من قضية غسل الأموال (TPPU) مع جرائم من المقامرة عبر الإنترنت. جاءت الأموال من حساب تعادل.
في هذه الحالة ، تم تسمية PT Arta Jaya Putra (AJP) و FH كمشتبه بهم من الشركات والأفراد.
"ثم الأدلة التي صادرناها من تدفق الأموال المستلمة من حساب المأوى إلى حساب FH في المجموع كلها 103,270,715,104 روبية (103.2 مليار روبية)" ، قال مدير الجرائم الاقتصادية الخاصة ، الشرطة المدنية ، العميد حلفي أسيغاف للصحفيين يوم الخميس ، 16 يناير.
وصودرت مئات المليارات من هذه الأموال من 15 حسابا. وفي السابق، كان هناك 17 حسابا تمت مصادرتها واقتراح حظرها.
حاليا ، تم نقل مئات المليارات من الأموال إلى حساب مكتب الشرطة المدني كدليل في قضية المقامرة عبر الإنترنت TPPU.
وقال: "بناء على الحسابات ال 15 التي نقلناها أمس ، قمنا بحظر الحسابات ال 17 وهذه هي الحسابات ال 15 التي سحبناها ، ونقلناها إلى حساب SLO للشرطة المدنية".
ولدى معالجة هذه القضية، صادرت إدارة التحقيقات الجنائية أيضا فندق أروس. لأن السكن هو نتيجة لغسل أموال المقامرة عبر الإنترنت.
يقال إن بناء الفندق يستخدم الأموال من المقامرة عبر الإنترنت التي تلقتها PT Arta Jaya Putra في الفترة من 2020 إلى 2022.
وقال حلفي: "مع عدد المعاملات المالية التي تدخل هناك ، هناك 40,560 مليار مستخدم لبناء هذا الهواء أو فندق آروس في سيمارانغ".
حتى الآن ، هناك ثلاثة مواقع مقامرة عبر الإنترنت تعد مصدرا للأموال للمشتبه به FH. ومع ذلك ، يشتبه في أنه لا تزال هناك مواقع ويب أخرى لذلك لا يزال يجري استكشافها.
في هذه الحالة ، اشتبه في PT Arta Jaya Putra في المادة 6 إلى المادة 69 من القانون رقم 8 لعام 2010 بشأن منع واستئصال جرائم غسل الأموال (TPPU) و أو الفقرة (2) من المادة 27 من القانون رقم 1 لعام 2024 بشأن التعديل الثاني للقانون رقم 11 لعام 2008 بشأن المعلومات والمعاملات الإلكترونية و أو المادة 303 من القانون الجنائي كشركة مع التهديد بعقوبة جنائية قصوى قدرها 100 مليار روبية.
في حين أن المشتبه بهم FH مشتبه بهم بموجب المادة 4 إلى المادة 69 من القانون رقم 8 لعام 2010 بشأن منع واستئصال TPPU و / أو الفقرة (2) من المادة 27 من القانون رقم 1 لعام 2024 بشأن التعديل الثاني للقانون رقم 11 لعام 2008 بشأن المعلومات والمعاملات الإلكترونية و / أو المادة 303 من القانون الجنائي.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)