جاكرتا - عينت إدارة التحقيقات الجنائية التابعة للشرطة PT Arta Jaya Putra (AJP) و FH كمشتبه بهم من الشركات والأفراد في قضية جريمة غسل الأموال المزعومة (TPPU) مع الجريمة الأولية للمقامرة عبر الإنترنت.
وفي هذه الحالة، كان من المعروف أن إدارة التحقيقات الجنائية التابعة للشرطة قد صادرت فندق أروس الواقع في منطقة سيمارانغ في جاوة الوسطى.
"اليوم ، حددنا أول مشتبه به في الشركة ، وهو PT AJP الذي لديه مكتب في فندق أروس. أيضا المشتبه به الثاني FH" ، قال مدير الجرائم الاقتصادية الخاصة في الشرطة المدنية ، العميد حلفي أسيغاف للصحفيين يوم الخميس ، 16 يناير.
ويقال إن تحديد هوية المشتبه فيه يستند إلى أدلة كافية. من نتائج التحقيق ، يزعم أن PT AJP تلقت تدفقا من الأموال من المشتبه بهم FH التي تم الحصول عليها من المقامرة عبر الإنترنت.
في وقت لاحق ، تم استخدام الأموال لبناء فندق أروس الذي تديره PT AJP. تم الاستمتاع بالمزايا مرة أخرى من قبل FH.
وقال حلفي: "PT AJP هي شركة تحتفظ بالأموال من حساب FH المستخدم لبناء فندق Aruss في سيمارانغ وتدير فندق Aruss نفسه والنتيجة تعود إلى PT AJP".
في هذه الحالة ، يشتبه في أن PT AJP بموجب المادة 6 إلى المادة 69 من القانون رقم 8 لعام 2010 بشأن منع واستئصال جرائم غسل الأموال (TPPU) و أو الفقرة (2) من المادة 27 من القانون رقم 1 لعام 2024 بشأن التعديل الثاني للقانون رقم 11 لعام 2008 بشأن المعلومات والمعاملات الإلكترونية و أو المادة 303 من القانون الجنائي كشركة مع التهديد بعقوبة جنائية بحد أقصى 100 مليون روبية.
وفي الوقت نفسه ، يشتبه في أن FH مشتبه به بموجب المادة 4 إلى المادة 69 من القانون رقم 8 لعام 2010 بشأن منع واستئصال TPPU و / أو الفقرة (2) من المادة 27 من القانون رقم 1 لعام 2024 بشأن التعديل الثاني للقانون رقم 11 لعام 2008 بشأن المعلومات والمعاملات الإلكترونية و / أو المادة 303 من القانون الجنائي.
في وقت سابق ، قال حلفي إن بناء فندق آروس استخدم الأموال من العديد من مواقع المقامرة عبر الإنترنت. وتبلغ القيمة حوالي 40.5 مليار روبية.
وقال حلفي: "يزعم أن الحساب يديره تاجر مرتبط بمنصات المقامرة عبر الإنترنت ، بما في ذلك Dafabet و agen138 ومقامرة الكرة".
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
العلامات الأكثر شيوعًا
#Prabowo Subianto #دونالد ترمب #2026 World Cup #venezuela #hut bhayangkara\ #konflik timur tengahجمع
