جاكرتا - صادر مكتب المدعي العام (KEJAGUNG) مرة أخرى أموالا تتعلق بغسل الأموال المزعوم (TPPU) في سلسلة من قضايا الفساد لأنشطة أعمال مزارع نخيل الزيت التابعة لمجموعة PT Duta Palma. وبلغ حجم الأموال المضبوطة 288 مليار روبية.
وقال عبد القوهار، مدير التحقيقات في المدعي العام الشاب للجرائم الخاصة (جامبيدسوس) كيجاغونغ، إن مئات المليارات من الأموال صودرت من شخص يحمل الأحرف الأولى من اسم جمهورية إندونيسيا.
"(تم الاستيلاء عليها من) الحساب الذي ينتمي إلى الأخ الإندونيسي بمبلغ 288 مليار روبية إندونيسية والذي هو حاليا أمامنا" ، قال كوهار للصحفيين يوم الثلاثاء ، 3 ديسمبر.
وكانت الأموال ناتجة عن جرائم من خمس شركات، وهي PT Palma Satu وPT Siberida Subur وPT Banyu Bening Utama وPT Panca Agro Lestari وPT Kencana Amal Tani.
وهم يديرون أعمالا تجارية في مزارع نخيل الزيت وإدارة نخيل الزيت على أراض تقع في مناطق الغابات أو لا يوجد إطلاق لمنطقة الغابات في إندراجيري هولو ريجنسي بمقاطعة رياو.
ولإزالة آثار الأموال من الجريمة، يتم إخفاء العائدات عن طريق إرسالها إلى حسابين، أحدهما ينتمي إلى جمهورية إندونيسيا.
وفي الوقت نفسه ، تم إرسال أموال أخرى إلى مؤسسة PT Darmex Plantation التي من المعروف أنها صودرت من قبل.
وقال قوهار: "في الوقت نفسه ، قمنا بما هو موجود في مؤسسة PT Darmex Plantation قبل بضعة أشهر".
وفيما يتعلق بشخصية جمهورية إندونيسيا، قال قوهار، يشتبه في أن الشخص هو زوج سابق من سوريا دارمادي. كل ما في الأمر أنه لا يزال قيد الاستكشاف بشكل أكبر في الأساس الفعلي بحيث يستخدم حسابه في إخفاء عائدات الجريمة.
وقال قوهار: "هذا المعهد لديه مؤشر على الأخ الأصغر السابق للسيد سوريا دارمادي، هناك مثل هذا الانعطاف بحيث يتم استخدام الاسم لتحويل هذه الأموال وتخفيها ونحن نضربها".
في السابق ، كان AGO قد صادر أيضا أموالا في هذه القضية. استنادا إلى البيانات ، تبلغ القيمة 450 مليار روبية إندونيسية و 372 مليار روبية إندونيسية و 301 مليار.
وفي الوقت نفسه ، التحقيق في قضية TPPU مع الأعمال الإجرامية الأصلية (TPA) في قضية الفساد لأنشطة أعمال مزارع نخيل الزيت ، حدد المحققون 7 مشتبه بهم.
وهم ، PT Asset Pacific ، PT Palma Satu ؛ PT بانيو بينينغ أوتاما; PT بانكا أجرو ليستاري; PT كينكانا أمال فارني; و PT دارميكس مزارع.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
العلامات الأكثر شيوعًا
#Prabowo Subianto #OTT KPK #المقامرة عبر الإنترنت #Gus Miftah #empty boxجمع
