جاكرتا - اعترف المتهم هارفي مويس بأنه جمع 1.5 مليون دولار أمريكي من أربعة مصاهر خاصة في قضية الفساد المزعوم في إدارة تجارة سلع القصدير في منطقة رخصة تجارية للتعدين لشركة PT Timah Tbk. 2015-2022.
وأوضح أن الأموال ، من بين أمور أخرى ، هي خزينة اجتماعية كانت تسمى صندوق المسؤولية الاجتماعية والبيئية أو المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR).
"بالإضافة إلى ذلك ، هناك أيضا 25 ألف دولار سنغافوري ثلاث مرات ، بعضها صغير" ، قال هارفي عندما كان شاهدا في جلسة استماع للتحقيق في قضية فساد القصدير المزعوم في محكمة جرائم الفساد في جاكرتا (تيبيكور) ، التي أوردتها أنتارا ، الاثنين ، 4 نوفمبر.
وعلى الرغم من حصوله على هذا المبلغ من المال، اعترف بأنه لم يسجل المعاملات من المصاهر الخاصة الأربعة شخصيا لأن هناك بالفعل قسما ماليا يسجل المعاملات.
القطاع الخاص الأربعة المعنيون ، وهم CV Venus Inti Perkasa و PT Sariwiguna Binasentosa و PT Stanindo Inti Perkasa و PT Tinindo Inter Nusa.
وقال هارفي إن الأموال التي جمعها من المصاهر الخاصة استخدمت أيضا لتقديم المساعدة لشراء الأجهزة الطبية لكوفيد-19 دون علم المصاهر الأربعة.
وقال: "لم يكن لدي الوقت لإبلاغ المصهر ، لكنه لمساعدة الأجهزة الطبية في RSCM و RSPAD".
وأدلى هارفي بشهادته في قضية الفساد المزعوم للقصدير الذي أجرى، من بين آخرين، هو وثلاثة من كبار المسؤولين في المصاهر الخاصة، مما أضر بشكل إجمالي بمالية الدولة البالغة 300 تريليون روبية إندونيسية.
المسؤولون الثلاثة الكبار في المصهر المعنيون ، وهم مالك CV Venus Inti Perkasa (VIP) و PT Menara Cipta Mulia (MCM) Tamron الملقب Aon ، والمدير العام ل CV التشغيلية VIP و PT MCM أحمد ألباني ، بالإضافة إلى مدير رئيس CV VIP حسن تجهي.
وبالإضافة إلى المصاهر الخاصة الثلاثة، هناك أيضا جامعو خام القصدير (مجمعو)، كوان يونغ المعروف باسم بويونغ، المتهمون بأفعال مماثلة.
وبهذه الطريقة، يتم تنظيم تصرفات المدعى عليهم الأربعة وتهديدهم جنائيا في الفقرة (1) من المادة 2 أو المادة 3junctoالمادة 18 من القانون رقم 31 لسنة 1999 بشأن القضاء على جرائم الفساد بصيغته المعدلة بموجب القانون رقم 20 لسنة 2001. () الفقرة (1) 1 من المادة 55 من القانون الجنائي.
ومع ذلك ، على وجه التحديد بالنسبة لتامرون ، فهي مهددة أيضا بالإجرام في المادة 3 أو المادة 4 من القانون رقم 8 لعام 2010 بشأن منع جرائم غسل الأموال والقضاء عليها (TPPU).
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
العلامات الأكثر شيوعًا
#Prabowo Subianto #السنة الجديدة #يوم الأم #ناتارو #عيد الميلادجمع
