BANDA ACEH - تعاونت شرطة آتشيه مع مركز الإبلاغ والتحليل للمعاملات المالية (PPATK) لتتبع تدفق الأموال المشتبه في استثمارها في بودونغ بقيمة 164 مليار روبية.
وقال مدير التحقيقات الجنائية الخاصة بشرطة اتشيه كومبيس مارجيانتا فى باندا اتشيه نقلا عن انتارا يوم الخميس 1 ابريل " اننا نعمل مع حزب بى باتك لتتبع تدفق اموال الاستثمار التى قدمها المشتبه فيهما " .
المشتبه فيهما الاستثمار بودونغ Rp164 مليار هو الزوج والزوجة مالك يالسا بوتيك. هذا البوتيك هو محاولة لتحمّل بيع الأزياء الإسلامية.
ووفقا لكومبس مارجيانتا، فإن تورط حزب العمل الفلسطيني في القطاع العام هو أن المشتبه فيهما لا يزالان يغطيان أينما كانت تدفقات أموال الاستثمار. ومن المتوقع أن تكون عمليات البحث PPATK معروفة لاستخدام التدفقات المالية.
واضاف " سوف نرسل ايضا فريقا الى سورابايا بجاوا الشرقية لتعقب اصول المشتبه فيهما . وقال كومبيس مارجيانتا " ان المعلومات تقول ان المشتبه فيه استخدم اموالا استثمارية لشراء ممتلكات فى سورابايا " .
وفيما يتعلق بتعليق الاحتجاز، قالت كومبيس مارغياانتا إنها تلقت طلباً بوقف الاحتجاز. ولا يزال النظر في الطلب.
"تعليق الاحتجاز هو حق للمحققين والمشتبه فيهم. ولا يزال يجري النظر في تعليق الاحتجاز. وعلاوة على ذلك، فإن التحقيق في هذه القضية لم يتم حتى الآن إلى الحد الأقصى".
وفي السابق، كان محققو مديرية التحقيقات الجنائية الخاصة في شرطة آتشيه يحتجزون اثنين من المشتبه فيهم يشتبه في استثمارهما 164 بليون روبية يُزعم أن صاحب شركة يالسا بوتيك صنعهما.
رئيس الشعبة الفرعية 2 مديرية التحقيقات الجنائية الخاصة لشرطة آتشيه AKBP تم احتجاز المشتبه فيهما بالأحرف الأولى S (30) وSHA (31). كلاهما مالكان لـ(يالسا بوتيك)
"يتم الاحتجاز بناء على نتائج التحقيق. ومن نتائج التحقيق اكثر من ادوات للادلة وشهود على الجرائم المصرفية المزعومة التى ارتكبها المشتبه فيهما " .
وبالإضافة إلى الأدلة، حصل المحققون على شهادة شاهد خبير من هيئة الخدمات المالية وكذلك من السلطات المصرفية، وبذلك استوفوا العناصر المنصوص عليها في المادة 184 من قانون العقوبات.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
