جاكرتا - يقال إن المدعى عليها هيلينا ليم استفادت عندما ساعدت هارفي مويس على استيعاب أموال الأمن التي تم جعلها لاحقا كما لو كانت المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) من المصاهر الخاصة.
تم إنفاق المزايا التي حصلت عليها هيلينا ليم على الأرض في منطقة شاطئ إنداه كابوك (PIK) إلى عشرات الأكياس الفاخرة.
"من إدارة الصناديق الأمنية كما لو كانت المسؤولية الاجتماعية للشركات ، تلقت المدعى عليها هيلينا من خلال PT Quantum Skyline Exchange ميزة تم استخدامها بعد ذلك لعدد من عمليات الشراء" ، قال المدعي العام في محاكمة في محكمة تيبيكور جاكرتا ، الأربعاء ، 21 أغسطس.
وبالتفصيل، فإن عددا من عمليات الشراء التي قامت بها هيلينا ليم باستخدام الأموال من فساد القصدير، من بين أمور أخرى؛ منزل واحد في جالان بلويت كارانغ مانيس الرابع - J-6-S/9/2 RT 006 RW 08 ، بلويت ، بينجارينغان ، شمال جاكرتا.
ثم ، متجر واحد في سوهو SOBC ، أغونغ سيدايو ، PIK 2 ؛ قطعة أرض تقع في مركز ثامرين PIK 2
هناك أيضا شراء قطعة أرض و / أو مبنى في جالان ماندارا بيرماي 6A بلوك L-4 كاف رقم 55 ، قرية بلويت ، مقاطعة بينجارينغان ، المدينة الإدارية لشمال جاكرتا.
وفي ملف الاتهام، اشترت هيلينا ليم أيضا سيارة ليكسوس سوداء واحدة. تويوتا كيجانغ إنوفا وارنا بوتيه; وتويوتا ألفارد.
ليس ذلك فحسب ، بل اشترت المرأة المعروفة باسم PIK الغني المجنون أيضا 29 حقيبة فاخرة من مختلف العلامات التجارية.
في هذه الحالة ، اتهمت هيلينا ليم بمساعدة هارفي مويس في استيعاب الأموال الأمنية من خمس شركات مصهر خاصة بقيمة 420 مليار روبية في قضية الفساد المزعوم في إدارة تجارة سلع القصدير في منطقة رخصة أعمال التعدين (IUP) لشركة PT Timah Tbk للفترة من 2015 إلى 2022 ،
المصاهر الخاصة الخمسة التي أعطت أموال الأمن هي PT Refined Bangka Tin وشركتها التابعة ، CV Venus Inti Perkasa وشركتها التابعة ، PT Sariwiguna Binasentosa وشركتها التابعة ، PT Stanindo Inti Perkasa وشركتها التابعة ، و PT Tinindo Internusa وشركتها التابعة.
وقال المدعي العام: "أعطت المدعى عليها هيلينا التسهيلات لهارفي مويس الذي يمثل PT Refined Bangka Tin باستخدام شركته الصرافة ، PT Quantum Skyline Exchange ، لاستيعاب أموال أمنية تتراوح من 500 دولار أمريكي إلى 750 دولارا أمريكيا للطن".
وفي استيعاب أموال الأمن، اتفقت هيلينا ليم وهارفي مويس على إخفاء الهدية كما لو كانت صندوقا للمسؤولية الاجتماعية للشركات.
بالإضافة إلى ذلك ، تم صنع الأموال كما لو كانت تأتي من نتائج التعدين غير القانوني من منطقة IUP في PT Timah Tbk.
في وقت لاحق ، سجلت هيلينا ليم ، وهي مالكة لشركة PT QSE ، استلام الأموال كصرف عملة أجنبية.
"أنه بعد إدخال الأموال في حساب PT Quantum Skyline Exchange ، تم تبادل الأموال من قبل المدعى عليها هيلينا من عملة الروبية إلى عملة أجنبية إلى دولار أمريكي ، والتي كانت كاملة حوالي 30 مليون دولار أمريكي".
علاوة على ذلك ، نقلت هيلينا الأموال إلى هارفي مويس نقدا وتدريجيا من خلال ساعي PT Quantum Skyline Exchange. ووجهت إلى هيلينا ليم تهمة انتهاك الفقرة (1) من المادة 2 والمادة 3 jo المادة 18 من قانون الطباعة jo المادة 55 الفقرة (1) 1 من القانون الجنائي والمادة 3 والمادة 4 من القانون رقم 8 لعام 2010 بشأن منع واستئصال غسل الأموال jo المادة 56 إلى 1 من القانون الجنائي.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
