جاكرتا - اتهمت محكمة في سنغافورة اثنين من المقامرين السابقين بمساعدة مجموعة من الأجانب الذين أدينوا بغسل أموال بقيمة 2.2 مليار دولار أمريكي (أو ما يعادل 34.5 تريليون روبية) العام الماضي. وأصبحت هذه القضية أكبر جريمة مالية في المركز المالي الآسيوي.
كل من وانغ تشيمينغ وليو كاي مديران ومواطنون صينيون يعملون في سيتي بنك وبنك يوليوس باير سويسري الخاص.
ويواجه وانغ (26 عاما) 10 تهم، بما في ذلك غسل ما يقرب من 500,000 دولار سنغافوري (379,708 دولار أمريكي) وتزوير وثائق القروض.
وفي الوقت نفسه، اتهم ليو (35 عاما) باستخدام وثائق ضريبية صينية مزورة لمساعدة أحد المدانين بغسل الأموال على فتح حساب مصرفي ليوس باير في سويسرا، وفقا لوثائق المحكمة.
وقال سيتي بنك في بيان إن وانغ لم يعد يعمل منذ أبريل 2022.
"نحن لا نعلق على القضايا الموجودة في المحكمة" ، ذكرت رويترز يوم الخميس 15 أغسطس.
وفي وقت سابق، نفذت السلطات مداهمات متزامنة وألقت القبض على 10 أجانب يحملون جوازات سفر كثيرة في قضية جذبت انتباه بلد المدينة لتشمل مبالغ كبيرة من المال والسيارات والسلع الفاخرة والممتلكات.
وحكم على عشرة من مرتكبي غسل الأموال المدانين بالسجن لمدة تتراوح بين 13 و17 شهرا، وتم ترحيلهم ومنعهم من العودة إلى سنغافورة بعد الانتهاء من عقوبتهم.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
العلامات الأكثر شيوعًا
#دونالد ترمب #رضوان كامل #كادين #برامونو أنونغ #الانتخابات المحلية 2024جمع
