جاكرتا - طلب مكتب المدعي العام (KEJAGUNG) من محقق الشرطة المدنية إرفاق نتائج مراجعة تقرير ثروة المؤسسة لاستكمال ملف قضية غسل الأموال المزعوم (TPPU) بقيادة مدرسة الزيتون الإسلامية الداخلية ، بانجي غوميلانغ.
ومن المعروف أن ملف قضية TPPU Panji Gumilang قد نقله المحققون. كل ما في الأمر أنه لم يعلن اكتماله.
وقال هارلي سيريغار، رئيس مكتب المدعي العام، إن نتائج مراجعة تقرير الثروة تحتاج إلى إرفاقها لأنه لضمان أن الأعمال الإجرامية المزعومة المرتكبة تلبي عناصر وحدة حماية البيئة.
"أن المدعي العام ذكر أنه ينبغي مراجعة حسابات مالية المؤسسة. لماذا؟ لأن هذا مهم لرؤية ماذا؟ للإطراء ، هل يتم تضمينه في فئة الجريمة الأصلية أو غسل الأموال "، قال هارلي للصحفيين يوم الجمعة 26 يوليو.
ليس ذلك فحسب ، بل هناك حاجة أيضا إلى نتائج التدقيق لتتبع تدفق أموال المشتبه بهم وفرز فئات TPPU وما إلى ذلك.
ولذلك، وفي محاولة لاستكمال ملف القضية، يواصل المدعي العام المحقق التنسيق مع المحققين من مديرية الجرائم الاقتصادية الخاصة.
وقد نقل المدعي العام المحقق تعليمات إلى المحققين حتى يمكن تجهيز الملف رسميا وماديا.
وقال هارلي: "لرؤية دخول وخروج التدفق النقدي ، سواء أشارت إلى هذا TPPU أم لا ، فهذا مهم للغاية لأن المواد المزعومة هي مواد تتعلق ب TPPU ، لذلك ، من الضروري التأكد من ذلك".
ويزعم أن بانجي غوميلانغ نفذ TPPU بطريقة اقتراض الأموال من بنك J-trust نيابة عن مؤسسة Pesantren Indonesia Foundation (YPI). بعد ذلك ، تم استخدام الأموال بالفعل لمصالح شخصية بقيمة 73 مليار روبية إندونيسية.
في الوضع المستخدم ، يتم نقل أموال المؤسسة التي اقترضها Panji Gumilang من حساب المؤسسة إلى حساب شخصي. ثم ، يستخدم لمصالحه.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
العلامات الأكثر شيوعًا
#Prabowo Subianto #السنة الجديدة #سوريا #ناتارو #عيد الميلادجمع
