إبلاغ شرطة NTB الإقليمية عن بولي إسباني في قضية احتيال استثماري مزعوم في فنادق في جيلي

الفندق C الذي هو موضوع قضية الاحتيال الاستثماري للإسبانيين في جيلي ، شمال لومبوك ، غرب نوسا تينغارا ، الجمعة (12/7/2024). أنتارا / هو

ماتارام - تم إبلاغ مواطن أجنبي يحمل الأحرف الأولى من IRC (41) إلى الشرطة الإقليمية NTB فيما يتعلق بالاحتيال الاستثماري المزعوم في إدارة فندق في جيلي ، شمال لومبوك ريجنسي ، غرب نوسا تينجارا. وقال مدير التحقيق الجنائي العام (ديريسكريموم) في الشرطة الإقليمية لبنك الحواجز غير التعريفية، كومبس سيارف هدايت، إن المحققين تلقوا تقريرا إلى الإسباني. "نعم ، تم استلام التعامل مع التقرير ولا يزال قيد التحقيق" ، قال شريف في ماتارام ، عنترة ، الجمعة ، 12 يوليو. تم إجراء هذا التحقيق وفقا لأمر التحقيق رقم: SP.Lidik/232.a/VI/RES.1.1/2024/Ditreskrimum بتاريخ 3 يونيو 2024. وفي هذه المرحلة من التحقيق، كفل أن يقدم حزبه طلبا للحصول على معلومات وتتبع الوثائق ذات الصلة مما يؤدي إلى ادعاءات جنائية بموجب المادة 378 من القانون الجنائي بشأن الاحتيال والمادة 263 من القانون الجنائي بشأن تزوير الوثائق. المبلغ في هذه الحالة هو أيضا مواطن إسباني يدعى روبرتو كاميلو. بالإضافة إلى الإبلاغ عن الادعاءات الجنائية ل IRC ، أبلغ روبرتو أيضا عن مواطن جيلي Air بالأحرف الأولى MH (42). وأوضح المبلغ عن المخالفات من خلال محاميه، فؤاد، أن هذه القضية بدأت من موكله الذي شعر بالخداع من الشخص المبلغ عنه في صفقة استثمار من خلال invierte en Indonesia (الاستثمار في إندونيسيا). وقع عميلها، روبرتو كاميلو، في سبتمبر 2023 اتفاقية تأجير فندق تحمل الأحرف الأولى C في جيلي مع الطرف المبلغ عنه. في ذلك الوقت ، أظهرت IRC و MH خطاب موافقة من مالك الفندق نيابة عن محمد كيلك لذلك كان روبرتو واثقا ووافقا على الاستثمار. وقال فؤاد: "أبرم عملاؤنا اتفاقيات الإيجار لإدارة الفنادق وأظهروا أنه يمكن نقل البند إلى أطراف أخرى لحقوق الإيجار". وافق روبرتو على استئجار ودفع للمرحلة الأولى بمبلغ 160 مليون روبية إندونيسية. نظرا لأنه يشعر بالفعل أن لديه حق الإيجار ، قام روبرتو بتجديد المبنى العقاري من خلال إنفاق 1 مليار روبية إندونيسية. في منتصف نوفمبر 2023 ، زار موكله مالك الفندق وتلقى تفسيرا بأنه لم يوقع أبدا على خطاب موافقة على عملية الإيجار. ثم اتصل روبرتو بال IRC و MH للحصول على توضيح من مالك الفندق. ومع ذلك ، حتى الآن لم يتلق روبرتو إجابة من الشخص المبلغ عنه. وقال: "في الواقع ، تم توضيح موكلنا من قبل شرطة ماتارام للاشتباه في تزوير وثائق خطاب موافقة الإيجار". ليس ذلك فحسب ، بل تم طرد روبرتو أيضا من قبل المالكين من العقارات التي استأجرها من IRC و MH. وزعم فؤاد أن الأطراف المبلغ عنها أعادت تأجير العقار الذي استأجروه من خلال تقديم خطاب موافقة على عملية الإيجار دون علم المالك. وقال: "بالنسبة لتصرفات الأشخاص المبلغ عنهم ، تضرر موكلنا 1.16 مليار روبية إندونيسية". ويأمل فؤاد أن تتعامل الشرطة الإقليمية التابعة للبنك الوطني التعريفي بجدية مع القضية لأنها مرتبطة بصورة الاستثمار الإقليمي. وفقا للمعلومات ، يقال إن IRC موجودة في إسبانيا.