جاكرتا - قال رئيس مركز الإبلاغ عن المعاملات المالية وتحليلها (PPATK) إيفان يوستيافاندانا إن PPATK أوقفت المعاملات مع 733 حسابا يشار إلى أنها تستوعب المعاملات من المقامرة عبر الإنترنت (judol) في عام 2022 بقيمة رصيد الحساب تصل إلى 850 مليار روبية.
"استنادا إلى الحسابات التي حللتها PPATK ، بلغ حجم الأموال في حسابات الجهات الفاعلة في المقامرة عبر الإنترنت ما لا يقل عن 57 تريليون روبية إندونيسية في عام 2021 وارتفع إلى 69 تريليون روبية إندونيسية في الفترة من يناير إلى أغسطس 2022" ، قال إيفان في حدث "التوزيع: تأمين نتائج الأعمال الإجرامية عبر الحدود" الذي أوردته عنترة ، الخميس 14 ديسمبر.
في النصف الأول من عام 2022 ، أوقفت PPATK معاملات 421 حسابا يزعم أنها مرتبطة بأنشطة المقامرة ، مع توقف الرصيد الاسمي للحساب بأكثر من 730 مليار روبية إندونيسية.
علاوة على ذلك ، في الفصل الدراسي الثاني ، أوقفت PPATK المعاملات على 312 حسابا يزعم أنها مرتبطة بأنشطة المقامرة عبر الإنترنت ، مع إجمالي رصيد حساب تم إيقافه الاسمي ليصل إلى 120 مليار روبية.
كما قامت PPATK بتأمين الأصول في حالة تعليق Roboo Trading مؤقت لمعاملات الحساب بإجمالي رصيد قدره 745 مليار روبية إندونيسية.
"بلغ إجمالي المعاملات المتعلقة بالاستثمار غير القانوني لفترة 2022 35 تريليون روبية. إن استرداد الأصول في هذه الحالة مهم للغاية حيث يقرر قرار المحكمة أن الأصول مصادرة للدولة".
وقال إيفان إن نتائج الأعمال الإجرامية التي يتم وضعها أو نقلها من خلال قطاع الخدمات المالية مستمرة في الزيادة.
أما بالنسبة لبيانات 2022 ، طوال الفترة من 2016 إلى 2021 ، فقد حققت PPATK 297 نتيجة تحليل شملت 1,315 كيانا يشتبه في ارتكابه أعمالا إجرامية بقيمة 38 تريليون روبية.
كما أنشأت PPATK 11 نتيجة فحص شملت 24 كيانا بقيمة محتملة للمعاملات المتعلقة بالأعمال الإجرامية بلغت 221 تريليون روبية إندونيسية.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
العلامات الأكثر شيوعًا
#Prabowo Subianto #السنة الجديدة #تحطم الطائرة #هاستو كريستيانتو #ناتارو #squid game 2جمع
