جاكرتا - سينقل باريسكريم بولي الملفات والمشتبه بهم في حالة خرق أموال عملاء مايبانك التي تملكها ويندا إيرل بقيمة 22.8 مليار روبية إلى المدعي العام (JPU).
المشتبه به في هذه القضية هو ألبرت الذي هو الرئيس السابق لفرع مايبانك سيبولير. وقد تم تفويض المرحلة 2 أو P21 إلى مكتب المدعي العام بعد أن قام المدعي العام القائم بالتحقيق بتقييم ملف التحقيق في القضية الذي اكتمل من جانب الدعوى وقضية ماتر.
وقال مدير الجرائم الاقتصادية الخاصة في باريسكريم العميد حلمي سانتيكا للصحفيين يوم الثلاثاء 19 يناير/كانون الثاني"لقد تم التنسيق مع الوحدة المشتركة، حيث من المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية في الأسبوع حتى 3 يناير/كانون الثاني 2021".
وقال حلمي أيضاً إن التحقيق السابق قد أعلن بالفعل أنه قد اكتمل منذ ديسمبر/كانون الأول. لكن المحققين في باريسكريم لم يتلقوا سوى رسالة رسمية من مكتب المدعي العام بشأن هذه المسألة حتى 4 يناير/كانون الثاني.
وعلى الرغم من عملية العزل، يصر حلمي على أن التحقيق في هذه القضية لا يتوقف هنا. لأن المحققين ما زالوا يبحثون عن الأصول وادعاءات أخرى
وقال إن "المدعي العام أعلن إتمام القضية في 18 ديسمبر/كانون الأول 2020، وربما بسبب عطلة نهاية العام، وقد تلقى الرسالة للتو في 4 يناير/كانون الثاني 2021".
في هذه الحالة، يستخدم المحققون المادة 49 الفقرة (1) والفقرة (2) من القانون رقم 10 لعام 1998 بشأن تعديل القانون رقم 7 سنة 1992 بشأن العمل المصرفي. ثم المادة 3، المادة 4، والمادة 5 من القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن منع جرائم غسل الأموال والقضاء عليها.
ومن المعروف أن المشتبه به ألبرت قد ارتكب جريمة من خلال عرض الضحية لفتح حساب العقود الآجلة وتزوير البيانات.
ولتخفيف من هذا الإجراء، قام رئيس فرع مايبانك سيبولير بإغواء الضحية بفائدة عالية قدرها 10 في المائة إذا أراد فتح حساب آجل. في الواقع ، لا يوجد مبلغ من الفائدة على المدى وفورات كما قال من قبله.
حتى النهاية، الضحيّة إتبعتَ اتّجاهه. لكن بدلاً من التربح، فقد تم فقدان مال الضحية في يد المشتبه به.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
