جاكرتا -- المشتبه به في قضية اقتحام النقدية المزعومة من بنك نيغارا اندونيسيا (BNI) Kebayoran بارو فرع مع وهمية خطاب الاعتماد (L / C) واسطة, ماريا بولين لوموا ومن المقرر أن يحاكم في محكمة تيبيكور, وسط جاكرتا, يوم الأربعاء, يناير 13. الاستماع إلى هذه القضية مع جدول أعمال قراءة لائحة الاتهام.
واستنادا إلى الموقع الشبكي لنظام معلومات تعقب القضايا التابع لمحكمة مقاطعة جاكرتا الوسطى، تُسجَّل قضية ماريا برقم 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.
وفي هذه الحالة، وُجهت إلى ماري تهمتان. أولاً ذات الصلة بالمادة 2 الفقرة (1) جو المادة 18 من قانون القضاء على الفساد jo المادة 55 الفقرة (1) القانون الجنائي 1 jo المادة 64 الفقرة (1) القانون الجنائي الجلاد المادة 3 جو المادة 18 قانون القضاء على الفساد جو المادة 55 الفقرة (1) القانون الجنائي الأول جو المادة 64 الفقرة (1) قانون العقوبات.
ثم، كان الاتهام الثاني لمريم يتعلق بالمادة 3 الفقرة (1) رسالة قانون منع واستئصال جرائم غسل الأموال الـمُدَع المادة 6 الفقرة (1) من الرسالة أ و ب من قانون منع واستئصال جرائم غسل الأموال.
لمعلوماتك، (ماريا لوموا) مشتبه بها تم القبض عليها في (صربيا) هاربة. وضع L/C الوهمية التي قامت بها ماريا وعدد من الناس في أكتوبر 2002 - يوليو 2003، جعلت BNI تعاني من خسارة 1.7 تريليون روبية. المال هو قرض من مجموعة غراماريندو التي تملكها ماريا لوموا وأدريان Waworuntu.
ويُزعم أن شركة بي تي غراماريندو تتلقى المساعدة من موظفي بنك الاستثمار الوطني لأن القرض لا يزال يحظى بموافقة شركة L/C من بنك دبي كينيا المحدودة، وشركة روسبنك السويسرية، وشركة الشرق الأوسط في كينيا المحدودة، وشركة وول ستريت المصرفية.
ومن المعروف أيضا أن بعض البنوك الضامنة لا تكون مصارف مراسلة لبنك بنك BNI. وفي حزيران/يونيه 2003، حقق مصرف BNI في المعاملات المالية التي قامت بها مجموعة PT Gramarindo. ونتيجة لذلك، لم تصدر الشركة قط أو لم تكن مناسبة كما تم الإبلاغ عنها أثناء عملية الإقراض.
وقد أبلغت الشرطة الوطنية عن هذه الحالة إلى مقر الشرطة الوطنية. وخلال عملية الشرطة غادرت ماريا لوموا اندونيسيا بالذهاب الى سنغافورة فى سبتمبر عام 2003 او شهر قبل ان يتم ذكر اسمها كمشتبه فيه .
ومن المعروف أن ماريا لوموا كانت في هولندا في عام 2009 وغالباً ما كانت تنقل إلى سنغافورة. ماريا مواطنة هولندية منذ عام 1979. ولذلك، حاولت الحكومة الإندونيسية تقديم طلب لتسليم المجرمين إلى الحكومة الهولندية مرتين في عامي 2010 و 2014.
بيد ان الحكومة الهولندية رفضت الطلب . وبدلاً من ذلك، حوكمت ماريا لوموا في هولندا. في 16 يوليو/تموز 2019، تم اعتقال ماريا لوموا بناء على إشعار أحمر صادر عن الإنتربول في عام 2004.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
العلامات الأكثر شيوعًا
#Prabowo Subianto #السنة الجديدة #pdip #هاستو كريستيانتو #ناتارو #عيد الميلادجمع
