جاكرتا - أكد رئيس مركز الإبلاغ عن المعاملات المالية وتحليلها (PPATK) إيفان يوستيافاندانا أن المعاملات المشبوهة التي تصل إلى 349 تريليون روبية إندونيسية تمت الإشارة إليها على أنها غسيل أموال (TPPU).
"هذه نتيجة التحليل والفحص ، بالطبع TPPU. إذا لم يكن هناك TPPU، فلن ننقلها»، قال إيفان في اجتماع جلسة الاستماع (RDP) بين PPATK واللجنة الثالثة لمجلس النواب التي أبلغت عنها ANTARA، الثلاثاء 21 مارس.
ونقل هذا التأكيد عند الإجابة على سؤال من عضو DPR ديزموند جيه ماهيسا الذي طلب من إيفان تأكيدا حول ما إذا كانت المعاملة المشبوهة التي تبلغ 349 تريليون روبية إندونيسية هي TPPU أم لا.
وأوضح إيفان أن هذه المعاملة المشبوهة لم تحدث بالكامل في وزارة المالية، ولكنها كانت مرتبطة بالواجبات والوظائف الرئيسية لوزارة المالية كمحقق في الجرائم الأصلية.
أعطى إيفان مثالا ، عندما تحدث جريمة مخدرات ، سيقدم شخص ما القضية إلى الوكالة الوطنية للمخدرات (BNN) لأن الجريمة مرتبطة بالواجبات والوظائف الرئيسية ل BNN.
وأوضح إيفان أن تقديم القضايا إلى BNN لا يعني أن هناك جرائم مخدرات في BNN. حدث الشيء نفسه في حالة هذه الصفقة البالغة 349 تريليون روبية.
ترتبط معظم القضايا في قضية المعاملات التي تبلغ قيمتها 349 تريليون روبية بقضايا الاستيراد والتصدير والقضايا الضريبية. في حالة واحدة فقط ، قال إيفان ، وخاصة الصادرات والواردات ، يمكن أن تكون هناك معاملات تزيد عن 100 تريليون روبية.
بناء على واجباتها ووظائفها الرئيسية ، تم تسليم هذه القضية إلى الجمارك (المتعلقة بالاستيراد والتصدير) ، وكذلك إلى الضرائب.
«لذلك، لا يمكن ترجمتها على الإطلاق إلى حادث العمل الإجرامي في وزارة المالية. الأمر مختلف كثيرا"، قال إيفان.
في وقت سابق ، (10/3) ، قال الوزير المنسق لبولهوكام محفوظ العضو المنتدب إن نتائج المعاملات المشبوهة بقيمة 300 تريليون روبية إندونيسية في وزارة المالية للفترة 2009-2023 كانت مؤشرات على الاشتباه في غسل الأموال (TPPU).
كما قدمت وزيرة المالية سري مولياني 300 رسالة من مركز الإبلاغ عن المعاملات المالية وتحليلها (PPATK) تتعلق بقيمة المعاملات المشبوهة التي تصل إلى 349 تريليون روبية تم إرسالها إلى حزبها في 13 مارس.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
العلامات الأكثر شيوعًا
#رضوان كامل #فلسطين #برامونو أنونغ #حزب الله #الانتخابات المحلية 2024 #p diddyجمع
