جاكرتا - أعاد مركز الإبلاغ عن المعاملات المالية وتحليلها (PPATK) تقديم ملخص البيانات المتعلقة بمعلومات نتائج التحليل (IHA) / نتائج التحليل (HA) / نتائج الفحص (HP) إلى وزارة المالية (Kemenkeu) فيما يتعلق بالتعامل مع الحالات التي تشير إلى جرائم غسل الأموال."بشكل روتيني ، تنسق PPATK ووزارة المالية دائما في تنفيذ واجباتنا ووظائفنا ، ولا تقتصر على قضايا معينة ، "قال رئيس PPATK إيفان يوستيافاندانا، قال يوم الاثنين 13 مارس.إن الملخص الذي نقلته PPATK إلى وزارة المالية في جمهورية إندونيسيا هو قائمة بجميع وثائق المعلومات من التحليل جنبا إلى جنب مع مقدار القيمة الاسمية المشار إليها لتكون مرتبطة ب TPPU كما هو مذكور في البيانات الفردية لكل حالة قدمناها طوال الفترة 2009-2023." من خلال التعامل مع البيانات وتلبية طلبات المعلومات من وزارة المالية من قبل PPATK ، فإننا دائما ما نعطي الأولوية ، خاصة من أجل مساعدة إيرادات الدولة ودعم وزارة المالية لتعزيز المساءلة عن الأداء كأمين خزانة للدولة ".
وقال إن التحليل هو فحص متعمق لتقارير المعاملات المالية المشبوهة و / أو التقارير الأخرى وكذلك المعلومات التي حصلت عليها PPATK من أجل العثور على أو تحديد غسل الأموال أو الأعمال الإجرامية الأخرى. نتائج التحليل هي التقييم النهائي للتحليل الذي يتم إجراؤه بشكل مستقل وموضوعي ومهني ليتم متابعته بفحص أو تقديمه إلى المحققين أو الوزارات / الوكالات والأطراف الأخرى المخولة.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
العلامات الأكثر شيوعًا
#Prabowo Subianto #انتخابات جاكرتا #المقامرة عبر الإنترنت #Mount Lewotobi male #pileupجمع
