جاكرتا - كشف الوزير المنسق للشؤون السياسية والقانونية والأمنية (مينكو بولهوكام) محفوظ العضو المنتدب عن ثواني الكشف عن صندوق ودائع رافائيل ألون تريسامبودو بقيمة 37 مليار روبية من قبل مركز الإبلاغ عن المعاملات المالية وتحليلها (PPATK).
في البداية ، زار المسؤول السابق في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية مرارا وتكرارا بعض البنوك. وبالتالي ، إثارة شكوك فريق PPATK.
"لقد مرت بضعة أيام منذ أن ذهب ذهابا وإيابا إلى صندوق الودائع هذا. ثم في صباح أحد الأيام جاء إلى البنك، تم حظره على الفور من قبل PPATK»، قال محفوظ خلال مؤتمر صحفي في مكتب وزارة المالية يوم السبت 11 مارس.
بعد الحجب ، يقال إن PPATK تنسق مباشرة مع لجنة القضاء على الفساد (KPK). الهدف هو إيجاد أساس قانوني لفتح صندوق ودائع.
حتى النهاية ، تم العثور على أساس قانوني يمكن أن يفتح صندوق ودائع رافائيل "بالقوة".
"صندوق ودائع واحد هو 37 مليار روبية إندونيسية بالدولار الأمريكي" ، قال محفوظ.
وواصلت PPATK التي سبق الإبلاغ عنها تتبع الأصول المملوكة لرافائيل ألون تريسامبودو. في الآونة الأخيرة ، وجدوا ما يصل إلى عشرات المليارات من الأموال في صندوق ودائع آمن في أحد البنوك.
الأموال المودعة ليست في فئات الروبية ، ولكن بالعملة الأجنبية. ومع ذلك ، فإن هذه النتيجة تختلف عن طفرة الحساب التي تصل إلى 500 مليار روبية إندونيسية والتي تم العثور عليها سابقا.
"نعم (وجدت PPATK أموالا يزعم أنها تخص رافائيل ، محرر)" ، قال رئيس PPATK إيفان يوستيافاندانا.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
