واجبات وسلطات PPATK ، وهي مؤسسة مستقلة تعمل على القضاء على غسل الأموال

مبنى PPATK في جاكرتا (doc. PPATK)

YOGYAKARTA - مركز الإبلاغ عن المعاملات المالية وتحليلها (PPATK) هو مؤسسة مستقلة تم تشكيلها للقضاء على جرائم غسل الأموال ومنعها. ما هي واجبات وسلطات PPATK؟

حظرت PPATK مؤخرا أكثر من 40 حسابا تابعا لرافائيل ألون تريسامبودو، وهو مسؤول سابق في المديرية العامة للضرائب (DGT) بوزارة المالية. ويتألف حساب هذا الحساب المجمد من حسابات شخصية وقانونية أو حسابات شركات. في السابق ، حظرت PPATK أيضا حساب مستشار ضرائب بزعم تورطه في عمل إجرامي لغسل الأموال ارتكبه رافائيل ألون.

تعمل PPATK كمؤسسة مركزية أو نقطة اتصال لتنفيذ الجهود لمنع والقضاء على TPPU في إندونيسيا. إذن ما هي واجبات وسلطات PPATK؟

واجبات وسلطات PPATK

تم تنظيم تنفيذ PPATK في القانون (UU) رقم 8 لعام 2010. هناك عدد من الوظائف التي يجب أن تقوم بها PPATK في منع والقضاء على TPPU.

واجبات PPATK

PPATK مسؤولة مباشرة أمام الرئيس في تنفيذ واجباتها ووظائفها. فيما يلي مهام PPATK:

الوقاية من TPPU والقضاء عليه ؛  إدارة البيانات والمعلومات التي حصلت عليها PPATK ؛  الإشراف على امتثال الطرف المبلغ ؛ و  تحليل أو فحص التقارير والمعلومات المتعلقة بالمعاملات المالية التي تشير إلى TPPU و / أو الأعمال الإجرامية الأخرى.

من أجل المساءلة ، تلتزم PPATK بإعداد وتقديم تقارير عن تنفيذ واجباتها ووظائفها وسلطاتها. وتقدم تقارير دورية كل ستة أشهر إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

سلطة PPATK

لدى PPATK عدد من السلطات التي تم تنظيمها في القانون ، بناء على الوظائف التي لديها. فيما يلي سلطة PPATK:

وظيفة الوقاية والقضاء على TPPU طلب والحصول على البيانات والمعلومات من الجهات الحكومية و/أو المؤسسات الخاصة التي لها صلاحية إدارة البيانات والمعلومات، بما في ذلك من الجهات الحكومية و/أو المؤسسات الخاصة التي تتلقى تقارير من مهن معينة.  وضع مبادئ توجيهية لتحديد المعاملات المالية المشبوهة؛  تنسيق جهود الوقاية من TPPU مع الوكالات ذات الصلة ؛  تقديم توصيات إلى الحكومة فيما يتعلق بجهود الوقاية من TPPU ؛  تمثيل حكومة جمهورية إندونيسيا في المنظمات والمنتديات الدولية المتعلقة بمنع واستئصال TPPU ؛  تنظيم برامج تعليمية وتدريبية لمكافحة غسل الأموال. و  تنظيم التنشئة الاجتماعية للوقاية والقضاء على TPPU.  وظائف إدارة البيانات والمعلومات 

استنادا إلى وظيفة إدارة البيانات والمعلومات ، فإن PPATK مخول بتنظيم نظام معلومات. 

الوظيفة الإشرافية على امتثال الطرف المبلغ  وضع أحكام ومبادئ توجيهية لإجراءات الإبلاغ للأطراف المبلغة؛  تحديد فئة مستخدمي الخدمة الذين لديهم القدرة على تنفيذ TPPU ؛  إجراء عمليات تدقيق الامتثال أو عمليات تدقيق خاصة ؛  تقديم معلومات من نتائج التدقيق إلى المؤسسة المخولة بالإشراف على الطرف المبلغ ؛  تقديم تحذيرات للأطراف المبلغة التي تنتهك التزامات الإبلاغ؛ التوصية للمؤسسة المعتمدة بإلغاء الترخيص التجاري للطرف المبلغ ؛ و  وضع أحكام لتنفيذ مبدأ التعرف على مستخدمي الخدمة للأطراف المبلغة التي ليس لديها وكالات إشرافية وتنظيمية. وظائف تحليل أو فحص التقارير والمعلومات  طلب وتلقي التقارير والمعلومات من الطرف المبلغ ؛  طلب معلومات من الوكالات أو الأطراف ذات الصلة؛  طلب معلومات من الطرف المبلغ بناء على تطوير نتائج تحليل PPATK ؛  طلب معلومات من الأطراف المبلغة بناء على طلبات من وكالات إنفاذ القانون أو الشركاء في الخارج؛  إرسال المعلومات و / أو نتائج التحليل إلى الوكالات الطالبة ، في الداخل والخارج على حد سواء ؛  تلقي تقارير و / أو معلومات من الجمهور فيما يتعلق بوجود TPU مشتبه به ؛  طلب معلومات من الطرف المبلغ والأطراف الأخرى ذات الصلة ب TPPU المزعومة ؛  التوصية لوكالات إنفاذ القانون بأهمية اعتراض أو اعتراض المعلومات الإلكترونية و / أو المستندات الإلكترونية وفقا لأحكام القوانين واللوائح ؛  مطالبة مقدمي الخدمات المالية بالتعليق المؤقت لجميع أو جزء من المعاملات المعروفة أو المشتبه في أنها ناتجة عن عمل إجرامي؛  طلب معلومات عن التقدم المحرز في التحقيقات والتحقيقات التي أجراها المحققون في الأعمال الإجرامية الأصلية و TPPU ؛  القيام بأعمال إدارية أخرى في نطاق المهام والمسؤوليات وفقا لأحكام هذا القانون. و  إرسال نتائج التحليل أو الفحص إلى المحقق.

هذا هو واجب وسلطة PPATK كمؤسسة مستقلة مكلفة بمنع والقضاء على TPPU. تعمل PPATK كمؤسسة مستقلة وخالية من التدخل والتأثير من أي طرف.  

ابق على اطلاع بآخر الأخبار المحلية والأجنبية الأخرى على VOI. أنت تقدم أحدث وأحدث على الصعيدين الوطني والدولي.