جاكرتا - قام مركز الإبلاغ عن المعاملات المالية وتحليلها (PPATK) بحظر حسابات رافائيل ألون تريسامبودو وجميع أفراد أسرته. هناك ما مجموعه 40 حسابا مجمدا بقيمة اسمية تبلغ مئات المليارات.
"أكثر من 40 حسابا ، (noninal ، ed) مئات المليارات" ، قال رئيس PPATK إيفان يوستيافاندانا للصحفيين يوم الثلاثاء ، 7 مارس.
عشرات الحسابات ليست فقط باسم كل شخص. لأنه ، من هناك أيضا حسابات باسم الشركة. ومع ذلك ، فإنه لا يزال مرتبطا بعائلة رافائيل ألون تريسامبودو.
وقال: «لقد منعنا كل شيء، لقد كان ذلك منذ الأسبوع الماضي».
ليس فقط حساب عائلة رافائيل ألون تريسامبودو، بل قام PPATK أيضا بحظر الحساب الخاص بمستشار ضرائب يشتبه في أنه مرشح أو استعار اسمه من قبل مسؤول سابق في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية (Kemenkeu).
قال إيفان: "نعم ، هناك حظر على مستشاري الضرائب".
لم يوضح إيفان مستشار الضرائب هذا. ومع ذلك ، يزعم أن استعارة هذا الاسم لا يتم فقط من قبل رافائيل ولكن أيضا من قبل أطراف أخرى.
وقال: "يشتبه في أنه مرشح RAT بالإضافة إلى العديد من الأطراف الأخرى ذات الصلة".
يشتبه PPATK في هذا المرشح كوسيلة لغسل الأموال. لذلك ، لم يتم الكشف عن المعاملات المشبوهة التي يزعم أن رافائيل قام بها.
وأوضح إيفان: "نشير إلى أن هناك محترفين في غسل الأموال يعملون لصالح RAT".
للعلم ، من المعروف أن رافائيل لديها ثروة تبلغ 56 مليار روبية إندونيسية. تم الكشف عن هذا الرقم بناء على تقرير ثروة مشغل الدولة (LHKPN) بتاريخ 17 فبراير 2022.
يتجاوز حجم الثروة ثروة المدير العام للضرائب سوريو أوتومو بحوالي 14 مليار روبية ، وهو في الواقع رئيس رافائيل. خسرت أصول رافائيل بفارق ضئيل فقط لصالح وزيرة المالية سري مولياني بقيمة 58 مليار روبية إندونيسية (نتيجة لانخفاض إجمالي الأصول بمقدار 67.2 مليار روبية إندونيسية مطروحا منها ديون قدرها 9 مليارات روبية إندونيسية).
ظهرت ثروة رافائيل في دائرة الضوء بعد أن تحرش ابنه ماريو داندي ساتريو بديفيد البالغ من العمر 17 عاما. تم تداول فيديو الاعتداء على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك ، غالبا ما ينغمس ماريو في ثروته في شكل دراجات نارية فاخرة وهو في دائرة الضوء من مستخدمي الإنترنت.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
العلامات الأكثر شيوعًا
#رضوان كامل #برامونو أنونغ #الانتخابات المحلية 2024 #اكتشاف الجثث #Pilot Susi Air is being held hostage by KKBجمع
