جاكرتا - لم يكتف مركز الإبلاغ عن المعاملات المالية وتحليلها (PPATK) بحظر الحسابات الخاصة برافائيل ألون وابنه ماريو داندي المتورطين في قضية اضطهاد.
كما حظرت وكالة التشفير المالي حسابات زوجة رافائيل وأطفال آخرين.
«نعم، جميع (حسابات أفراد عائلة رافائيل محظورة، محرر)»، قال رئيس PPATK إيفان يوستيافاندانا ل VOI، الثلاثاء 7 مارس.
وقال إيفان إن التجميد تم تنفيذه في عملية تحليل جريمة غسل الأموال المزعومة (TPPU) التي قام بها رافائيل كمسؤول ضرائب سابق في وزارة المالية (Kemenkeu).
"نعم ، في سياق التحليل وفقا لسلطتنا" ، قال إيفان.
قام PPATK بحظر حساب رافائيل ألون تريسامبودو. أيضا ، ينتمي الحساب إلى مستشار ضرائب يشتبه في أنه مرشح أو استعار اسمه من قبل رافائيل.
قال إيفان: "نعم ، هناك حظر على مستشاري الضرائب".
لم يوضح إيفان مستشار الضرائب هذا. ومع ذلك ، يزعم أن استعارة هذا الاسم لا يتم فقط من قبل رافائيل ولكن أيضا من قبل أطراف أخرى.
وقال: "يشتبه في أنه مرشح RAT بالإضافة إلى العديد من الأطراف الأخرى ذات الصلة".
يشتبه PPATK في هذا المرشح كوسيلة لغسل الأموال. لذلك ، لم يتم الكشف عن المعاملات المشبوهة التي يزعم أن رافائيل قام بها.
وأوضح إيفان: "نشير إلى أن هناك متخصصين في غسيل الأموال يعملون لصالح RAT".
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
