جاكرتا - قال نائب رئيس لجنة القضاء على الفساد (KPK) نواوي بومولانغو إن مسؤول الضرائب السابق في وزارة المالية (Kemenkeu) رافائيل ألون تريسامبودو لا يمكن تسميته ببساطة كمشتبه به على الرغم من أن مركز الإبلاغ عن المعاملات المالية وتحليلها (PPATK) يشتبه في غسل الأموال.
يعتبر رافائيل محظوظا لأن قواعد الإثراء غير المشروع لم يتم تنفيذها في البلاد. الإثراء غير المشروع هو قاعدة تتعلق بالزيادة غير الطبيعية لثروة منظمي الدولة. يمكن معالجة المسؤولين الذين لا تتناسب أصولهم مع الملف الشخصي مباشرة بموجب القانون.
«إذا كان هناك إثراء غير مشروع وجده السيد باهالا أمس، فيمكن معالجته مباشرة (بموجب القانون، محرر). لم يعد بالطريقة التقليدية"، قال النووي في بيان نقل عنه يوم الاثنين 6 مارس.
وقدر النووي أن قاعدة الإثراء غير المشروع يجب أن تنفذ على الفور في إندونيسيا لأن الدول المشاركة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC) طلبت من منظمي الدول التوقيع على التصديق. علاوة على ذلك ، كان سيتم تضمين مفهوم هذه القاعدة مرة واحدة في المادة 37 أ في القانون رقم 20 لعام 2001 بشأن تيبيكور ولكن تم إلغاؤه في النهاية.
إذا تم تطبيق القواعد ، فيجب أن يكون المسؤولون الذين تتعرض أصولهم للمتاعب بسبب الزيادات الكبيرة قادرين على التفسير. يجب أن يكونوا قادرين على تقديم ملكية الأصول وغيرها من الوثائق أو العقوبات الجنائية في انتظار.
«في حالة عدم تمكن المتهم من إثبات ذلك، يتم استخدام LHKPN كدليل. هذه هي أهمية LHKPN ، ولكن من الضروري صياغة أحكام جنائية في المادة ، "قال النواوي.
في السابق ، حظرت PPATK حسابات رافائيل ألون ومستشاري الضرائب الذين يزعم أن أسماءهم مستعارة للمعاملات أو المرشحين. يرتبط هذا الحجب بصفقة غير طبيعية نفذتها رافائيل الذي يمتلك أصولا تصل إلى 56 مليار روبية إندونيسية.
كما زعمت PPATK أن رافائيل استخدمت خدمات غسيل الأموال المهنية مع أطراف أخرى من خلال المرشحين. ومع ذلك ، لم يحدد رئيس PPATK إيفان يوستيافاندا من هم.
"نشير إلى أن هناك محترفين في غسل الأموال يعملون لصالح RAT" ، قال إيفان للصحفيين يوم الجمعة ، 3 مارس.
للتذكير ، ظهرت ثروة رافائيل في دائرة الضوء بعد أن تحرش ابنه ماريو داندي ساتريو بديفيد البالغ من العمر 17 عاما. تم تداول فيديو الاعتداء على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.
بعد أن كانت القضية صاخبة على وسائل التواصل الاجتماعي، تم تسليط الضوء على مقطع فيديو لماريو ينغمس في ثروته في شكل دراجة نارية هارلي ديفيدسون من قبل مستخدمي الإنترنت. ليس ذلك فحسب ، بل سلط الجمهور الضوء أيضا على ملكية سيارة روبيكون التي استخدمها عندما حدث الاضطهاد.
نتيجة لذلك ، في 1 مارس ، طلبت KPK من رافائيل أن يأتي لتوضيح ثروته التي وصلت إلى 56 مليار روبية إندونيسية بناء على تقرير ثروة مشغل الدولة (LHKPN).
في عملية التوضيح ، فحصت KPK ممتلكات رافائيل. من بينها ، سكن زوجته في شمال ميناهاسا ومنزل في يوجياكارتا.
لم تتوقف عند هذا الحد ، تم فحص سيارة روبيكون التي يعرضها ماريو غالبا من قبل KPK. وبالمثل مع دراجة رافائيل هارلي ديفيدسون النارية التي تبين أنها لا حصر لها أو غير مرقمة.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
