جاكرتا - قال مركز الإبلاغ عن المعاملات المالية وتحليلها (PPATK) إن هناك مؤشرات على جرائم غسل الأموال (TPPU) من تدفق الأموال في الحسابات التي يملكها رافائيل ألون تريسامبودو. كما تم تسليم نتائج تحليل الادعاءات إلى الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون.
"نعم ، هناك مؤشرات على ارتكاب أعمال إجرامية لغسل الأموال" ، قال رئيس PPATK إيفان يوستيافاندانا أكده VOI ، السبت 25 فبراير.
لجنة القضاء على الفساد (KPK) ومكتب المدعي العام (AGO) هما الوكالتان اللتان يقال إنهما تلقيتا نتائج التحليل. بالإضافة إلى ذلك ، سلمتها PPATK أيضا إلى المفتشية العامة لوزارة المالية (Itjen Kemenkeu).
ثم، من سلسلة من عمليات التحليل، وقعت TPPU المزعومة التي نفذها رئيس القسم العام للمديرية العامة للضرائب (DJP) التابعة لوزارة المالية، المكتب الإقليمي لجنوب جاكرتا الثاني منذ عام 2010.
ومع ذلك ، لم يتم شرح gamblamg حول المبلغ المشتبه به من الحساب الذي ينتمي إلى رافائيل. بما في ذلك الاستلام أو الإنفاق المزعوم للأموال التي تحدث في أوقات معينة.
حتى الآن ، ذكر إيفان فقط في الصفقة يشتبه في أن رافائيل يستخدم المرشح أو أطراف أخرى. بطبيعة الحال ، استخدام المرشحين لتغطية الطرف الفعلي في المعاملة.
قال: "نعم (يزعم أنها تنطوي على أطراف أخرى ، محرر)".
من المؤكد أن تدفق الأموال من والد ماريو داندي ساتريو مشتبه به أيضا لأنه يعتبر غير متسق مع الراتب والمزايا التي تم الحصول عليها كأحد المسؤولين في المديرية العامة للضرائب (DJP) التابعة لوزارة المالية ، المكتب الإقليمي الثاني لجنوب جاكرتا.
"(الاسمي ، إد) كبير. أكثر أو أقل من ذلك (ليس وفقا للراتب الذي تم تلقيه، إد)»، قال إيفان.
للعلم ، من المعروف أن رافائيل لديها ثروة تبلغ 56 مليار روبية إندونيسية. تم الكشف عن هذا الرقم بناء على تقرير ثروة مشغل الدولة (LHKPN) بتاريخ 17 فبراير 2022.
يتجاوز حجم الثروة ثروة المدير العام للضرائب سوريو أوتومو بحوالي 14 مليار روبية ، وهو في الواقع رئيس رافائيل. خسرت أصول رافائيل بفارق ضئيل فقط لصالح وزيرة المالية سري مولياني بقيمة 58 مليار روبية إندونيسية (نتيجة لانخفاض إجمالي الأصول بمقدار 67.2 مليار روبية إندونيسية مطروحا منها ديون قدرها 9 مليارات روبية إندونيسية).
ظهرت ثروة رافائيل في دائرة الضوء بعد أن تحرش ابنه ماريو داندي ساتريو بديفيد البالغ من العمر 17 عاما. تم تداول فيديو الاعتداء على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك ، غالبا ما ينغمس ماريو في ثروته في شكل دراجات نارية فاخرة وهو في دائرة الضوء من مستخدمي الإنترنت.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
