جاكرتا - أدين الممرض السابق للرئيس الفنزويلي الراحل هوغو تشافيز ، كلوديا دياز بغسل الأموال. تم تعيين كلوديا دياز لفترة وجيزة أمينة صندوق وطنية لفنزويلا في عام 2011.
كلوديا دياز هي أحدث مسؤول فنزويلي كبير سابق يدان بالفساد في الولايات المتحدة. أصبح سلفه كأمين صندوق ، أليخاندرو أندرادي ، شاهدا نجما في محاكمته.
أقر أندرادي بأنه مذنب في عام 2018 بقبول رشوة بقيمة 1 مليار دولار (810 مليون جنيه إسترليني).
وحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات ولكن أطلق سراحه في وقت سابق من هذا العام بعد تخفيف عقوبته لتعاونه مع وزارة العدل الأمريكية.
كان أندرادي أحد الحراس الشخصيين للرئيس تشافيز قبل تعيينه رئيسا للخزانة الوطنية الفنزويلية، وهو المنصب الذي شغله من عام 2007 إلى عام 2010.
لقد استخدم ضوابط العملة الصارمة التي فرضها الرئيس تشافيز للثراء من خلال السماح لزملائه المتآمرين بشراء الدولار الأمريكي بسعر أرخص من أمين الخزانة فقط لإعادة بيع الدولارات في السوق السوداء لتحقيق أرباح ضخمة.
في المقابل ، قبل رشاوى بقيمة 1 مليار دولار ، بما في ذلك قصر في فلوريدا ، وساعة رولكس وحصان استعراض.
وشهد أندرادي في المحكمة بأن كلوديا دياز واصلت المخطط غير المشروع عندما سلمها الرئيس تشافيز مسؤولية خزانة فنزويلا نقلا عن بي بي سي، الأربعاء 14 ديسمبر/كانون الأول.
قبلت دياز وزوجها أدريان فيلاسكيز، الذي كان ذات يوم رئيس أمن الرئيس تشافيز، رشاوى لا تقل عن 4.2 مليون دولار خلال فترة قيادتها لمنصب أمين الصندوق من مايو 2011 إلى عام 2013، عندما تم استبدالها كأمينة صندوق بعد وفاة الرئيس تشافيز في منصبه.
في حين كانت هناك انتقادات واسعة النطاق للرئيس تشافيز لوضعه خزانة فنزويلا في أيدي أشخاص لديهم خبرة سابقة قليلة أو معدومة في مجال التمويل ، فإن خليفته المنتخب ذاتيا كرئيس - نيكولاس مادورو - اختار أيضا شخصا مقربا من عائلته أمينا للصندوق: ابن شقيق زوجته ، كارلوس إريك مالبيكا.
كلوديا دياز وزوجها لديهما ثروة لا يمكن تفسيرها. إنهم يقودون أسلوب حياة فخم في إسبانيا.
ألقي القبض عليها في إسبانيا في عام 2018 وتم تسليمها إلى الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام مع تسليم زوجها بعد بضعة أشهر.
على عكس سلفه كأمين صندوق، نفى دياز مزاعم غسل الأموال ضده.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
العلامات الأكثر شيوعًا
#Prabowo Subianto #جولكار #انتخابات جاكرتا #المقامرة عبر الإنترنت #Mount Lewotobi maleجمع
