جاكرتا - صادر محققون من مديرية الجرائم الاقتصادية الخاصة (Dittipideksus) التابعة للشرطة المدنية أدلة إلكترونية بعد تفتيش مكتب PT Simbiotik Multitalenta Indonesia (SMI) أو Net89 ، المتعلقة بقضية الاحتيال في استثمار روبوت التداول Net89.
«بعض الأدلة في شكل جهازي كمبيوتر محمول، خمسة أجهزة كمبيوتر»، قال رئيس قسم الإعلام (Kabagpenum) في قسم العلاقات العامة في الشرطة الوطنية، كومبيس نور العزيزة، كما ذكرت ANTARA، الثلاثاء 6 ديسمبر.
وأوضح نورول أن البحث تم بعد ظهر يوم الاثنين (5/12) في مبنى سوهو كابيتال 31 ، بالميرا ، غرب جاكرتا.
بالإضافة إلى الاستيلاء على الأدلة الإلكترونية ، استولى المحققون من القسم الفرعي الثاني من المكتب المدني للشرطة أيضا على أدلة المستندات مثل حزمة مطبوعة من وثائق حل المساعدة النهائية ل SMI ، ومجموعة من البيانات المطبوعة من تطبيق بطاقة الوصول الخاصة ب Soho Capital ، وعقار واحد وبنك majalan مع صورة غلاف لمؤسس أو مالك PT SMI Net89 أندرياس أندريانتو ، أحد المشتبه بهم.
"ثم مجلة دخل رئيسية واحدة مع غلاف 12 من أفضل قادة SMI" ، قال نورول.
بعد التفتيش ، صادر المحققون أيضا الطابق 31 من Neo Soho PT SMI بقيمة 4.5 مليار روبية إندونيسية.
في السابق ، لم يحتجز المحققون المشتبه بهم على أساس أنهم كانوا يحسنون تتبع الأصول.
بعض أصول المشتبه به التي تم الاستيلاء عليها من قبل المحققين هي في شكل وحدة سيارات بقيمة 1.5 مليار روبية إندونيسية من المشتبه به.
بالإضافة إلى ذلك ، صادر المحققون أيضا أصولا من المشتبه به RS (رضا باتن) عصابة رأس بقيمة 2.2 مليار روبية إندونيسية ووحدة دراجات بقيمة 777 مليون روبية إندونيسية.
حدد المحققون ثمانية أشخاص كمشتبه بهم هم أندرياس أندريانتو (AA) كمؤسس أو مالك Net89 أو PT SMI ، لاو سامي (LSH) ، كمدير SMI ، إروين سيفول إبراهيم (ESI) ، كعضو ومبادل.
ثم المشتبه بهم الخمسة هم تبادلات فرعية ، وهم رضا شهراني (RS) أو رضا باتن ، علوي أليوارجا (AL) ، هاني سوتيجا (HS) ، فيردي إيوان (FI) وديفيد أو ديف جاسود (DA).
توفي أحد المشتبه بهم ، هاني سوتيجا ، ليبقى عدد المشتبه بهم سبعة. ومن بين الأشخاص السبعة، تم تحديد اثنين من المشتبه بهم كهاربين، وهما أندرياس أندريانتو ولاو سامي.
"بالنسبة للمشتبه بهما اللذين لا يزالان طلقاء باسم AA و LS" ، قال Kasubdit II Dittipideksus Bareskrim Polri Kombes Pol. شاندرا كومارا ، الاثنين (5/12).
في هذه الحالة ، أبلغ محامي الضحية عن 230 ضحية. عانى الضحايا المقيمون من مناطق مختلفة من خسائر تتراوح بين مليون روبية و 1.8 مليار روبية. مع خسارة إجمالية قدرها 28 مليار روبية إندونيسية.
يزعم أن الجناة استخدموا مخططات بونزي ، ثم وضع الامتيازات والرهون البحرية ، وروبوتات التداول غير القانونية على حساب العديد من الأشخاص كضحايا.
كما سحبت قضية الاحتيال الاستثماري هذه أسماء عدد من الشخصيات العامة ، مثل عطا حليلينتار وتقي مالك وكيفن أبريليو وماريو تيجوه.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
