سيمارانغ - اعترف AH (45 عاما) ، مؤسس تعاونية الادخار والقروض لمجموعة Giri Muria Group (GMG) ، بأن أعماله كانت تسير بسلاسة في البداية. ومع ذلك ، منذ أن ضربت جائحة COVID-19 ، كانت هناك اضطرابات. كما أوضح مدير التحقيقات الجنائية الخاصة (Dirreskrimsus) كومبيس دوي سوباجيو ذلك أمام الصحفيين.
"كان الأمر على ما يرام ، ولكن كان هناك وباء بدأ في الانهيار" ، قال كومبيس دوي سوباجيو في بيان مكتوب ، الاثنين ، 10 أكتوبر.
وكشف رئيس العلاقات العامة في شرطة جاوة الوسطى الإقليمية، كومبس إقبال القدوسي، أن المشتبه به AH تم تسجيله على أنه مقيم في كودوس وأن مجموعة KSP GMG Giri Muria تعمل في كودوس ريجنسي منذ عام 2015.
"تم تنفيذ الإجراء من عام 2015 إلى عام 2021. وقد أبلغ الضحايا عن تسعة أشخاص تكبدوا خسائر قدرها 16.6 مليون روبية".
وتابع كومبس دوي سوباجيو ، فإن الوضع الذي تقوم به AH هو توفير فائدة عالية تصل إلى 15 في المائة.
"طريقة العمل التي تم تنفيذها ، قام بجمع الأموال مع إغراء المجتمع بفائدة تتراوح بين 12 و 15 في المائة سنويا. على الرغم من أن المعيار هو ، حوالي 3-4 في المئة في السنة ، "أوضح دوي.
وفي هذه القضية، ناشدت شرطة جاوة الوسطى الإقليمية عدم الانخداع بسهولة من خلال الاستثمارات التي تجذب أسعار فائدة مرتفعة.
"يرجى استشارة السلطات أولا والتحقق من الشرعية. حاليا، هناك العديد من العروض الاستثمارية المربحة، ولكن مرة أخرى يتم حث الناس على توخي الحذر".
في السابق ، ألقت صفوف مديرية التحقيقات الجنائية الخاصة (Ditreskrimsus) التابعة لشرطة جاوة الوسطى الإقليمية القبض على رجل ارتكب عملا إجراميا لغسل الأموال (TPPU) بقيمة 16 مليار روبية ، مع خسائر العملاء التي بلغت 267 مليار روبية.
تبلغ الخسارة المحتملة للعملاء 267 مليار روبية إندونيسية لأن هناك 2,601 شخص وعميل يجمعون الأموال في KSP.
"من التطوير ، منذ عام 2015 ، جمع 2,601 من السكان الأموال. تقدر شرطة جاوة الوسطى الإقليمية Ditkrimsus بالتعاون مع القيم و OJK أن هناك خسارة محتملة ل IDR 267 M "، قال Dirreskrimsus Kombes Dwi Subagio.
استخدم المشتبه به الأموال لشراء عدد من المركبات وأصول الأراضي وشراء الأسهم. هناك ما لا يقل عن 12 شهادة أرض تمت مصادرتها بالفعل. ومع ذلك ، فإن القيمة الإجمالية للأصول الجديدة هي 8 مليارات روبية إندونيسية.
"يتم استخدام واحد من التخزين لتغطية أنشطة أخرى. لشراء أصول الأراضي ، هناك 12 شهادة. السؤال يتعلق بالعديد من الخسائر المحتملة، التي صادرناها فقط 8.5 مليار روبية إندونيسية".
ولا تزال القضية قيد التحقيق حاليا، والمشتبه به متورط في المادة 46 من القانون رقم 10 لسنة 1998 بشأن التعديلات على القانون رقم 7 لسنة 1992 بشأن المصارف والمادة 3 من القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن منع جرائم غسل الأموال والقضاء عليها.
وقال دوي: "التهديد بعقوبة لا تقل عن 5 سنوات هو السجن لمدة أقصاها 15 عاما".
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
العلامات الأكثر شيوعًا
#Prabowo Subianto #دونالد ترمب #انتخابات جاكرتا #المقامرة عبر الإنترنت #Mount Lewotobi maleجمع
