جاكرتا (رويترز) - قالت الشرطة الإسبانية يوم الخميس إنها ألقت القبض على رئيس واحدة من أكبر شبكات غسل الأموال في أوروبا التي لها صلات بعصابة مخدرات في كوستا ديل سول مستخدمة بيع الفودكا الراقية للمطاعم كغطاء.
وقال متحدث باسم الشرطة لرويترز في مكالمة هاتفية إن جون فرانسيس موريسي زعيم العصابة الشهير ورئيس العمليات الإسبانية اعتقل يوم الاثنين.
وفي المجموع، ألقي القبض على ثلاثة أشخاص في إسبانيا وواحد في المملكة المتحدة، حسبما ذكرت الشرطة في بيان.
وقالوا إنه تم تفكيك الشبكة خلال العملية المشتركة لليوروبول الدولية المعروفة باسم "وايت وول" ، مما أدى إلى إطلاق رويترز في 15 سبتمبر.
وأوضحت السلطات أن الشبكة الإجرامية غسلت أكثر من 200 مليون يورو في أقل من عام ونصف، أو ما يصل إلى 350 ألف يورو يوميا.
تستخدم شبكات غسل الأموال ما يسمى بنظام تحويل الأموال التقليدي "الحوالة" ، والذي يستخدم على نطاق واسع في باكستان والشرق الأوسط ، والذي يسمح بتبادل الأموال بين التجار من خلال المصافحة أو قطعة من الورق أو الثقة.
وقالت الشرطة إن موريسي على صلة بعشيرة كيناهان الأيرلندية وهي عصابة من مهربي المخدرات تعمل في كوستا ديل سول الإسبانية وإنها "مكرسة لجمع مبالغ كبيرة من المال من منظمات إجرامية تعمل في بلادنا".
وألقي القبض عليه خلال عملية دعمتها عمليات من الوكالة الوطنية البريطانية للجرائم وشرطة الحرس الأيرلندي وإدارة مكافحة المخدرات الأمريكية والشرطة الهولندية ووحدة الجرائم المالية والاقتصادية التابعة لليوروبول.
وقالت الشرطة إنها بدأت في تعقب المجموعة بعد ضبط الكوكايين وأموال مخبأة في سيارة في ملقة العام الماضي.
وأضافت أن السلسلة تتاجر بعلامات تجارية متميزة، أحدها علامة تجارية فاخرة للفودكا تروج لها أفضل المطاعم والنوادي الليلية في جنوب إسبانيا. لكن مسؤولي الضرائب الإسبان يقولون إن التجارة "غير قادرة تماما على دعم" نمط حياة الشبكة، حسبما ذكرت الشرطة.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
