جاكرتا - تقوم مديرية الجرائم الاقتصادية الخاصة التابعة للشرطة المدنية بفحص فيني ناتيليا ، وهي زوجة مشتبه به في قضية احتيال وتزوير رسائل في PT Asli Rancangan Indonesia ، Rionald Anggara Soerjanto (RAS). وأجري الفحص من أجل استكشاف جريمة غسل الأموال.
"كانت زوجة المشتبه به RAS حاضرة لتلبية دعوة المحقق ليطلب منها معلومات حول تدفق الأموال للاحتيال المزعوم و TPPU" ، قال رئيس قسم العلاقات العامة في الشرطة الوطنية ، كومبس نورول عزيزة ، في بيان ، الجمعة 9 سبتمبر 2022.
ويقال إن التحقيق في فيني ناتيليا قد تم يوم الخميس 8 سبتمبر 2022.
في الواقع ، لاستكشاف TPPU ، أصدر المحققون أيضا مكالمة ضد والدة ريونالد في نفس اليوم. ومع ذلك ، لم يتم إجراء التفتيش بسبب طلب التأخير.
وقال نورول "في هذه الأثناء، لم تكن والدة المشتبه به في "آر إيه إس" حاضرة وطلبت تأجيلا حتى يوم الأحد المقبل".
ولا يتوقف المحققون عند هذا الحد، بل يخططون أيضا لطلب معلومات عن صهري ريونالد سورجانتو، اليوم أو الجمعة 9 سبتمبر 2022. ومع ذلك ، ليس من المعروف بعد ما إذا كانوا يحققون ذلك أم لا.
بالإضافة إلى إجراء عملية الفحص ، سيقوم المحققون أيضا بالتنسيق مع مركز الإبلاغ عن المعاملات المالية (PPATK) لإجراء تحقيق شامل في تدفق الأموال المشبوهة.
وقال نورول "يتم إجراء تحقيقات تتعلق بغسل الأموال لتتبع تدفق الأموال المشتبه في أنها عائدات أعمال احتيال واختلاس إجرامية ارتكبها مشتبه بهم في RAS".
تم تسمية ريونالد أنجيرا سورجانتو (RAS) كمشتبه به في الاحتيال المزعوم وتزوير الرسائل وغسل الأموال في PT Asli Rancangan Indonesia. ويحتجز رينالد حاليا.
يقال إن احتيال ريونالد المزعوم حدث من عام 2018 إلى عام 2021 في العديد من المدن. في الواقع ، وصلت قيمة الخسارة إلى 37.4 مليار روبية إندونيسية.
تم تنفيذ إجراء الاحتيال أثناء عمله كمدير تشغيلي لشركة PT Asli RI في الفترة من 2018 إلى أغسطس 2021. بعد ذلك ، أدى الوضع المستخدم إلى ظهور بائعي الهندسة الذين بدا أنهم يعملون على تسويق منتجات PT Asli Rancangan Indonesia.
وفي هذه الحالة، يشتبه في أن ريونالد انتهك المادة 378 و/أو المادة 374 و/أو المادة 263 من القانون الجنائي و/أو المادة 3 والمادة 4 والمادة 5 من القانون رقم 8 لعام 2010 بشأن منع جرائم غسل الأموال والقضاء عليها.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
