YOGYAKARTA - إذا سئل ما هو PPATK أو مركز الإبلاغ عن المعاملات المالية وتحليلها وهو مؤسسة مستقلة مكلفة بمنع جرائم غسل الأموال والقضاء عليها.
في الآونة الأخيرة ، قام مركز الإبلاغ عن المعاملات المالية وتحليلها (PPATK) بتجميد أصول Indera Kenz المشفرة بقيمة 38 مليار روبية إندونيسية ، فيما يتعلق بالكذب المزعوم باستخدام تطبيق Binomo. هذا القانون هو واحد من سلطة PPATK في منع والقضاء على جرائم غسل الأموال مثل القانون (UU) رقم 8 لعام 2010.
ما هو PPATKPPATK هي مؤسسة مستقلة أعدت من أجل منع جرائم غسل الأموال والقضاء عليها. ومن واجب وسلطة الحصول على تقارير المعاملات المالية، وإجراء تحليل لتقارير المعاملات المالية، وإحالة نتائج تحليل مؤسسات إنفاذ القواعد.
وعلى الصعيد الدولي، فإن هذه الوحدة هي وحدة استخبارات مالية، تضطلع بمهمة وسلطة الحصول على تقارير المعاملات المالية، وإجراء تحليل لتقارير المعاملات المالية، وإحالة نتائج التحليل إلى مؤسسات إنفاذ القواعد.
يتم التحكم في الأحكام الأخرى المتعلقة ب INTRAC في اللائحة الرئاسية (Perpres) رقم 10 لعام 2022 بشأن المنظمات ومراكز العمل لتحليل التقارير والمعاملات المالية. في اللائحة الرئاسية ، PPATK هي المسؤولة مباشرة عن الرئيس ومقرها في العاصمة الوطنية لجمهورية إندونيسيا. هناك حاجة ، يمكن ل PPATK فتح ممثلين في المنطقة.
واجبات ووظائف PPATKوفقا للمادة 3 من اللائحة الرئاسية رقم 10 لعام 2022 ، تتمثل مهمة PPATK في منع جرائم غسل الأموال والقضاء عليها. في أداء مهامها ، يتم وصف وظائف PPATK في المادة 4 من اللائحة الرئاسية رقم 10 لعام 2022 ، وهي:
منع جرائم غسل الأموال والقضاء عليها.
إدارة البيانات والمعلومات التي حصلت عليها PPATK.
الإشراف على امتثال المبلغ عن المخالفات. تحليل أو فحص التقارير والمعلومات المتعلقة بالمعاملات المالية التي تشير إلى غسل الأموال و/أو الأعمال الإجرامية الأخرى.
ومن ثم، يضطلع المكتب أيضا بالواجبات والوظائف المتصلة بمنع جرائم تمويل الإرهاب والقضاء عليها وفقا لأحكام القوانين والأنظمة. تتكون وظيفة INTRAC في القانون رقم 8 لعام 2010 من وظائف الإشراف والتحليل. إليك التفسير.
وظيفة الإشراف PPATKوفقا للمادة 43 من القانون رقم 8 لعام 2010 ، فإن المهام الإشرافية للمركز هي:
وضع أحكام ومبادئ توجيهية لإجراءات الإبلاغ للأطراف المبلغة. تحديد فئة مستخدمي الخدمة الذين لديهم القدرة على ارتكاب أعمال إجرامية لغسل الأموال. إجراء تدقيق الامتثال أو تدقيق خاص. نقل المعلومات من نتائج مراجعة الحسابات إلى المؤسسة المأذون لها بالإشراف على الطرف المبلغ. تقديم تحذيرات للأطراف المبلغة التي تنتهك التزامات الإبلاغ. التوصية للمؤسسة المعتمدة بإلغاء الرخصة التجارية للطرف المبلغ. وضع أحكام لتنفيذ مبدأ الاعتراف بمستخدمي الخدمة للأطراف المبلغة التي ليس لديها وكالة إشرافية وتنظيمية.وظيفة تحليل PPATK
وفقا للمادة 44 من القانون رقم 8 لعام 2010 ، فإن مهام تحليل INTRAC هي:
طلب وتلقي التقارير والمعلومات من الطرف المبلغ. طلب معلومات من الوكالات أو الأطراف ذات الصلة. طلب معلومات من الطرف المبلغ استنادا إلى تطور نتائج تحليل INTRAC. طلب معلومات من الطرف المبلغ بناء على طلب من وكالات إنفاذ القانون أو الشركاء في الخارج. إرسال المعلومات و / أو نتائج التحليل إلى الوكالات الطالبة ، سواء في الداخل أو الخارج. تلقي التقارير و / أو المعلومات من الجمهور بشأن الأعمال الإجرامية المشتبه بها لغسل الأموال. طلب معلومات من الطرف المبلغ والأطراف الأخرى ذات الصلة بالعمل الإجرامي المزعوم المتمثل في غسل الأموال. التوصية لوكالات إنفاذ القانون بأهمية اعتراض أو اعتراض المعلومات الإلكترونية و/أو الوثائق الإلكترونية وفقا لأحكام القوانين واللوائح. مطالبة مقدمي الخدمات المالية بالتعليق المؤقت لكل أو جزء من المعاملات المعروفة أو المشتبه في أنها ناتجة عن أعمال إجرامية. طلب معلومات عن التقدم المحرز في التحقيقات والتحريات التي يجريها المحققون في الأعمال الإجرامية الأصلية وجرائم غسل الأموال. القيام بالأنشطة الإدارية الأخرى في نطاق الواجبات والمسؤوليات وفقا لأحكام هذا القانون. إرسال نتائج التحليل أو الفحص إلى المحقق.سلطة PPATK
تتمتع الهيئة في قيامها بواجباتها ومهامها بالسلطة وفقا للمادة 41 من القانون رقم 8 لسنة 2010 على النحو التالي:
طلب والحصول على البيانات والمعلومات من الوكالات الحكومية و / أو المؤسسات الخاصة التي لديها سلطة إدارة البيانات والمعلومات ، بما في ذلك من الوكالات الحكومية و / أو المؤسسات الخاصة التي تتلقى تقارير من مهن معينة. وضع مبادئ توجيهية لتحديد المعاملات المالية المشبوهة. تنسيق الجهود لمنع جرائم غسل الأموال مع الوكالات ذات الصلة؛ تقديم توصيات للحكومة بشأن الجهود المبذولة لمنع جرائم غسل الأموال. تمثيل حكومة جمهورية إندونيسيا في المنظمات والمنتديات الدولية المتعلقة بمنع جرائم غسل الأموال والقضاء عليها. تنظيم برامج تعليمية وتدريبية لمكافحة غسل الأموال. تنظيم التنشئة الاجتماعية لمنع جرائم غسل الأموال والقضاء عليها.بالنسبة لسلطة PPATK ، لا يوجد حكم للقوانين واللوائح ومدونات قواعد السلوك التي تحد من السرية.
الهيكل التنظيمي ل PPATK
كما جاء في المادة 6 من اللائحة الرئاسية رقم 10 لسنة 2022 ، يتكون الهيكل التنظيمي ل PPATK من:
رئيس PPATK. نائب رئيس PPATK. الأمانة الرئيسية. نائب الرئيس للاستراتيجية والتعاون. نائب رئيس لجنة الإبلاغ والإشراف على الامتثال. نائب للتحليل والفحص.في الفترة 2021-2026 ، يشغل رئيس PPATK الدكتور إيفان يوستيافاندانا ، S.H. ، LLM. رئيس PPATK لديه مهمة قيادة ومسؤولية وتنظيم العمل على واجبات ووظائف PPATK.
بعد معرفة ما هو PPATK ، تحقق من الأخبار الأخرى المثيرة للاهتمام فقط على VOI ، فقد حان الوقت لإحداث ثورة في الأخبار!
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
العلامات الأكثر شيوعًا
#Prabowo Subianto #جولكار #انتخابات جاكرتا #المقامرة عبر الإنترنت #Mount Lewotobi maleجمع
