جاكرتا - قدم المدعي العام مرؤوسي زوج المحامي بينانغكي سيرنا مالاساري، بيني ساستروان كشاهد في قضية الإشباع المزعوم في معالجة فتوى في المحكمة العليا.
وخلال المحاكمة، أدلى بيني بشهادة بشأن طلب تبادل العملات الأجنبية (الفورك) من قبل AKBP Napitupulu Yogi Yusuf. هذه الشهادة لإثبات غسل الأموال المزعومة (TPPU).
وقال بيني إن طلب صرف الأموال الأجنبية، كما يتذكر، تم تنفيذه 4-5 مرات في دولاراسيا مغير المال، ميلاوي. الاسمية هي في الآلاف إلى عشرات الآلاف من الدولارات.
وقال بيني في المحاكمة في محكمة الفساد في وسط جاكرتا يوم الأربعاء 18 نوفمبر/تشرين الثاني: "طُلب مني صرف العملات الأجنبية، بناء على أوامر من السيد يوغي لأنه وفقاً له تلقى رسالة نصية قصيرة أو واتساب من السيدة بينانغكي".
في أربع عمليات صرف العملات الأجنبية، يختلف الاسم الاسمي. وهناك ثلاث عمليات تبادل للعملات الأجنبية بقيمة اسمية قدرها 000 10 000 000 000 00 00 00 00 00 00 00 10 و 600 17 000 000 000 10 ير في الدولار الأمريكي.
ثم تم تحويل الأموال التي تم تبادلها على الفور إلى حسابين مختلفين، وهما باسمي بينانغكي سيرنا مالاساري وبونغكي بريماريني.
وقال " ان الامر هو تحويل واحد الى حساب الام ( بينانجكى ) " .
وتابع قائلاً: "لذا طُلب من أحد المظروف تحويل جزء منه إلى شقيقة الأم الصغرى".
وكما يذكر بيني، فإن نتائج صرف العملات الأجنبية قُدِّمت نقداً. لكنه لم يستطع تذكر بالضبط متى كان ذلك
ولم يسلم بيني الأموال النقدية مباشرة إلى بينانغكي. وسلمها إلى سوجيارتو أو إلى سائق المتهم السابق.
"لم أقابل أمي قط مباشرة، فقط مع السيد غيتو (سوجيارتو). بعد الانتهاء عدت إلى مكتب التقرير إلى باك يوجي ، "قال.
واتهم بينانجكى سيرنا مالاسارى بغسيل 6.2 مليار روبية . هذا المال هو دفعة مقدمة من إجمالي 500 ألف دولار أمريكي قدمها دجوكو Tjandra لمعالجة فتوى من المحكمة العليا (MA) بحيث لن يكون في السجن في حالة نقل حقوق المطالبة إلى بنك بالي.
وفي لائحة الاتهام، غيّر المدعي العام في بينانغكي مبلغ 600 337 دولار إلى 000 829 753 4 روبية. ويسمى هذا الصرف طريقة المدعي العام لجريمة غسل الأموال التي تهدف إلى إخفاء مصدر الأصول من الفساد.
"في 2019 إلى 2020 تبادل المتهم دولارًا أمريكيًا بقيمة 337600 دولار أمريكي بقيمة صرف إجمالية إلى عملة روبية قدرها 4,753,829,000 روبية باستخدام اسم شخص آخر، وهو سوجيارتو (موظف المدعى عليه)، بني سستروان (موظف زوج المدعى عليه). وهو عضو في الشرطة الوطنية) وديدي موريادي سايري، "قال المدعي العام قراءة لائحة الاتهام في محكمة الفساد، جاكرتا، الأربعاء، 23 سبتمبر/ أيلول.
واستعرض المدعي العام في لائحة الاتهام صرف الدولارات الأمريكية عن طريق بني سستروان. في البداية، طلب المدعي العام في بينانغكي من زوجها AKBP Napitupulu Yogi Yusuf استبدال العملة.
وقال المدعي العام: "ثم أمر AKBP Napitupulu Yogi موظفيه الذين يدعى بني ساستروان بمقابلة سوبور المدعى عليه المسمى سوجيارتو لتبادل عملة المدعى عليه بالدولار الأمريكي".
واستخدمت الأموال من دجوكو Tjandra من قبل بينانغكي لشراء سيارة BMW X5 لRp1,753,836,050; دفع إيجار شقة في الولايات المتحدة يصل إلى 412,412,705,554. تستخدم أيضا لدفع ثمن التجميل في الولايات المتحدة.
وقال المدعي العام: "دفع المتهم تكاليف طبيب تجميل في الولايات المتحدة في 16 ديسمبر/كانون الأول 2019، ليصل إلى 419430 روبية".
ثم يتم استخدام المال من دجوكو Tjandra لمدفوعات طبيب الرعاية المنزلية، ومدفوعات بطاقات الائتمان وDarmawangsa جوهر شقة الإيجار المدفوعات.
وفيما يتعلق بأفعاله، اتُهم بينانغكي بالمادة 3 من القانون رقم 8 لسنة 2010 المتعلقة بمنع جريمة غسل الأموال والقضاء عليها.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
العلامات الأكثر شيوعًا
#Prabowo Subianto #السنة الجديدة #يوم الأم #ناتارو #عيد الميلادجمع
