جاكرتا - قدم المدعي العام سائقاً سابقاً للمدعي العام بينانغكي سيرنا مالاساري، سوجيارتو، كشاهد في قضية الإشباع المزعوم لترتيب الفتوى الذي قدمته المحكمة العليا.
وخلال المحاكمة، شهد سوجيارتو بأنه طُلب منه صرف العملات الأجنبية. في وقت لاحق، يتم استخدام المال لدفع ثمن شراء السيارات.
"دفع لسيارات ألفارد، الرحمة وبي إم دبليو"، وقال سوجيارتو خلال جلسة المتابعة بينانغكي سيرنا مالاساري في محكمة جرائم الفساد (تيبيكور)، وسط جاكرتا، الأربعاء، 18 تشرين الثاني/نوفمبر.
كما نقلت سوجيارتو أن العملات الأجنبية تمت في Tri Tunggal Money Changer. وبلغ مبلغ الأموال التي تم صرفها مئات الملايين.
واضاف ان "مئات الملايين وعشرات الملايين لديهم ايضا".
وكما يذكر سوجيارتو، فقد أمره بينانغكي بمبادلة العملات الأجنبية ثلاث إلى أربع مرات. وتبلغ قيمة هذه الأموال حوالي 475 475 مليون روبية و Rp.490 مليون.
نفذت سوجيارتو العملات الأجنبية بأمر من بينانغكي سيرنا مالاساري في نهاية عام 2019. تم استخدام المال لدفع ثمن سيارات بي ام دبليو.
"لدفع ثمن بي ام دبليو، وقال انه (بينانغكي) أعطى رقم حساب المبيعات. واذا كان هناك اى ما تبقى فسوف اعيده " .
ليس هذا فحسب، فقد استخدمت شركة سوجيارتو أيضاً نتائج صرف العملات الأجنبية لدفع فواتير بطاقات الائتمان الخاصة بـ Pinangki. على الأقل هناك العديد من الحسابات المصرفية، مثل بنك بانين.
"نعم (دفع بطاقات الائتمان)"، قال.
ومن ناحية اخرى ، اتهم المدعى بينانجكى سيرنا مالاسارى بغسيل 6.2 مليار روبية . هذا المال هو دفعة مقدمة من إجمالي 500 ألف دولار أمريكي قدمها دجوكو Tjandra لمعالجة فتوى من المحكمة العليا (MA) بحيث لن يكون في السجن في حالة نقل حقوق المطالبة إلى بنك بالي.
وفي لائحة الاتهام، غيّر المدعي العام في بينانغكي مبلغ 600 337 دولار إلى 000 829 753 4 روبية. ويسمى هذا الصرف العملة المدعي العام لجريمة غسل الأموال التي تهدف إلى إخفاء مصدر الأصول من الفساد.
"في 2019 إلى 2020 تبادل المتهم دولارًا أمريكيًا بقيمة 337600 دولار أمريكي بقيمة صرف إجمالية إلى عملة روبية قدرها 4,753,829,000 روبية باستخدام اسم شخص آخر، وهو سوجيارتو (موظف المدعى عليه)، بني سستروان (موظف زوج المدعى عليه). وهو عضو في الشرطة الوطنية) وديدي موريادي سايري، "قال المدعي العام قراءة لائحة الاتهام في محكمة الفساد، جاكرتا، الأربعاء، 23 سبتمبر/ أيلول.
واستعرض المدعي العام في لائحة الاتهام صرف الدولارات الأمريكية عن طريق بني سستروان. في البداية، طلب المدعي العام في بينانغكي من زوجها AKBP Napitupulu Yogi Yusuf استبدال العملة.
وقال المدعي العام: "ثم أمر AKBP Napitupulu Yogi موظفيه الذين يدعى بني ساستروان بمقابلة سوبور المدعى عليه المسمى سوجيارتو لتبادل عملة المدعى عليه بالدولار الأمريكي".
واستخدمت الأموال من دجوكو Tjandra من قبل بينانغكي لشراء سيارة BMW X5 لRp1,753,836,050; دفع إيجار شقة في الولايات المتحدة يصل إلى 412,412,705,554. تستخدم أيضا لدفع ثمن التجميل في الولايات المتحدة.
وقال المدعي العام: "دفع المتهم تكاليف طبيب تجميل في الولايات المتحدة في 16 ديسمبر/كانون الأول 2019، ليصل إلى 419430 روبية".
ثم يتم استخدام المال من دجوكو Tjandra لمدفوعات طبيب الرعاية المنزلية، ومدفوعات بطاقات الائتمان وDarmawangsa جوهر شقة الإيجار المدفوعات.
وفيما يتعلق بأفعاله، اتُهم بينانغكي بالمادة 3 من القانون رقم 8 لسنة 2010 المتعلقة بمنع جريمة غسل الأموال والقضاء عليها.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
