جمعية المخططين الماليين تسمى حساب ويندا إيرل خرق جريمة شخصية

ويندا إيرل (الصورة: إينستاجرام @evos.earl)

جاكرتا - سلط رئيس ورئيس جمعية المخططين الماليين الإندونيسية (IARFC) أيديل أكبر ماجد الضوء على العديد من المخالفات وراء قضية سرقة رصيد حساب بقيمة 22.8 مليار دولار يخص رياضي الرياضة الإلكترونية ويندا لوناندي أو ويندا إيرل. وهناك شك قوي في أن سرقة هذا الحساب كانت مجرد فعل من رئيس فرع سيبليار في مصرف مايبانك بالأحرف الأولى من الأحرف الأولى من الأحرف الأولى من الأحرف.

وهذا الادعاء لا يخلو من سبب. وذلك لأن البنوك لديها إجراءات تشغيل قياسية (SOPs) عند تنفيذ المعاملات ، لذلك وفقًا لـ Aidil قد لا تكون هناك أخطاء.

"لدى البنك بالفعل الممارسات المحددة للحركات. لذا في وقت المعاملة، لا بد أن هناك شخصين متورطين. لذا على سبيل المثال، إذا كان هناك خرق، فإن ذلك الشخص اتخذ الإجراء. كان البنك"، قال عيديل لشبكة VOI، الخميس، 12 تشرين الثاني/نوفمبر.

وتتعلق مخالفة أخرى بدفتر التوفير وبطاقة الصراف الآلي التي يحتفظ بها المشتبه فيه. وفقا لـ(إيدول) هذا أمر غير عادي

"بالتأكيد كنت لا تريد (دفتر المدخرات والاتصالات السلكية واللاسلكية) أن تعقد من قبل أشخاص آخرين. ناهيك عن 22 مليار روبية ، Rp1 مليار لا يعني بالضرورة أن أي شخص سوف " .

ولذلك، نصح إيديل مايبانك باتباع الإجراءات القانونية القائمة. على الرغم من أن في حكمه ، والخطأ في هذه القضية هو خطأ فردي بحت.

"إن الهدف هو اتباع الإجراءات القانونية. واذا كان هناك خطأ فمن المحتمل ان يكون مايبانك " .

وعند معالجة هذه القضية، عيّنت وحدة التحقيقات الجنائية التابعة للشرطة الوطنية رئيس فرع مايبانك سيبولير بالأحرف الأولى من الاسمين كمشتبه به. وارتكب الجريمة من خلال عرض الضحايا على فتح حسابات العقود الآجلة وتزوير البيانات.

ولتخفيف من هذا الإجراء، قام رئيس فرع مايبانك سيبولير بإغواء الضحية بفائدة عالية قدرها 10 في المائة إذا أراد فتح حساب مصطلح. على الرغم من عدم وجود سعر فائدة للمدخرات الأجل كما وعدت.

المتهم المتهم بموجب الفقرة (1) من المادة 49 والفقرة (2) من القانون رقم 10 لسنة 1998 بشأن تعديلات القانون رقم 7 لسنة 1992 بشأن العمل المصرفي. ثم المادة 3، المادة 4، والمادة 5 من القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن منع واستئصال جريمة غسل الأموال.