جاكرتا -- لم يند قيادة الشرطة الوطنية التعليق على بيان مايبانك هوتمان باريس هوتابيا بشأن فقدان Rp22.8 مليار دولار من الأموال التي تعود إلى رياضي الرياضة الإلكترونية ويندا لوناردي. وذلك لأنه أدرج في مواد التحقيق.
"في الواقع، فإن ما يتم نقله بشكل عام مدرج في مواد التحقيق. في الواقع، الشرطة لديها نظرية أن لدينا أدلة مثلث"، قال كارو بينماس، قسم العلاقات العامة في الشرطة، العميد أوي سيتيونو، للصحفيين، الأربعاء، 11 تشرين الثاني/نوفمبر.
ووفقاً له، اختار حزبه التركيز على التعامل مع هذه القضية. وقال إن المحققين يحققون في الأصول والتدفقات النقدية المتعلقة بهذه القضية.
"في الواقع، سيتم تتبعها فيما يتعلق بتدفق الأموال، ثم الأصول. ويقوم المحققون حاليا بتتبع الاصول ".
ثم سيطلب حزبه أيضا معلومات من خبراء مكافحة غسل الأموال ، فضلا عن مركز تقارير وتحليل المعاملات المالية (PPATK). و بهذه الطريقة، سوف يُرى عملية السطو التي قام بها رئيس فرع مايبانك سيبولير بالأحرف الأولى A.
وبالإضافة إلى ذلك، سيتم استجواب الخبراء المصرفيين أيضا. في وقت لاحق سوف المحققين حفر معلومات عن الوضع الذي يستخدمه المشتبه به مع الأحرف الأولى ألف.
"الخطة هي استخدام خبراء مصرفيين في جامعة تريساكتي. وفي المستقبل، سيستدعي المحققون ويفحصون الخبراء المصرفيين من المكتب".
بدأت هذه القضية عندما أبلغ رياضي رياضي رياضي إلكتروني، ويندا دال لوناندي الملقب ويندا إيرل، عن فقدان المال في زميلين بقيمة 22.8 مليار روبية تقريبا. تم تسجيل التقرير برقم LP / B / 0239 / V2020 / Bareskrim بتاريخ 8 مايو 2020.
في التقرير، كانت الأموال التي فقدت نتيجة لإنقاذ ويندا ووالدتها، فلوليتا في مايبانك من 2015 إلى 2020. وخلال خمس سنوات من الادخار، كان ينبغي أن تصل الأموال المحصلة إلى 000 879 22 ID.
ونتيجة للتحقيق المؤقت، ارتكب المشتبه فيه ألف جريمة من خلال عرض الضحية على فتح حساب آجل وتزوير البيانات.
ولتخفيف من هذا الإجراء، قام رئيس فرع مايبانك سيبولير بإغواء الضحية بفائدة عالية قدرها 10 في المائة إذا أراد فتح حساب مصطلح. على الرغم من عدم وجود مبلغ من الفائدة على المدخرات الأجل كما ذكر من قبله.
وفيما يتعلق بأفعاله، كان المشتبه فيه مشتبهاً به في الفقرة (1) من المادة 49 والفقرة (2) من القانون رقم 10 لعام 1998 بشأن التعديلات على القانون رقم 7 لعام 1992 بشأن الأعمال المصرفية. ثم المادة 3، المادة 4 والمادة 5 من القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن منع واستئصال غسل الأموال TP.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
العلامات الأكثر شيوعًا
#Prabowo Subianto #جولكار #انتخابات جاكرتا #المقامرة عبر الإنترنت #Mount Lewotobi maleجمع
