10 شركات شل تابعة لشركة ACT تعمل في مجال التمويل إلى الاستثمار

الصورة من عنترة

جاكرتا - عثرت إدارة التحقيقات الجنائية التابعة للشرطة على 10 شركات وهمية يزعم أنها استخدمت من قبل مؤسسة أكسي سيبات تانغغاب الخيرية (ACT) لاختلاس أموال التبرعات. يتمثل نشاط الشركة في مجال التمويل والاستثمار.

"متنوعة ، هناك شركات الاستثمار ، والتمويل ، وتجارة التجزئة ، والمجالات الرقمية ، والإعلان ، ومنظمة أصحاب العمل ، والمشتريات اللوجستية ، وهناك مؤسسات ، وغيرها" ، قال رئيس المديرية الفرعية الرابعة لمديرية الجرائم الاقتصادية الخاصة ، الشرطة المدنية ، كومبس أندري سودارماجي عندما تم تأكيده ، الثلاثاء ، 26 يوليو.

وتشمل الشركات العشر الوهمية PT Sejahtera Mandiri Indotama و PT Global Wakaf Corpora و PT Insan Madani Investama و PT Global Itqon Semesta.

وفي الوقت نفسه ، هناك شركات أخرى مشتقات من PT Global Wakaf Corpora. على سبيل المثال ، PT Trihamas Finance Syariah و PT Hidro Perdana Retalindo و PT Agro Waqf Corpora و PT Trading Waqf Corpora و PT Digital Waqf Venturaو PT Media Philanthropy Global.

وفي وقت سابق، قال مدير الجرائم الاقتصادية الخاصة في الشرطة المدنية، العميد ويسنو هيرماوان، إن حزبه لا يزال يستكشف تدفق الأموال التي تتلقاها الشركات العشر من مؤسسة ACT.

"لا يزال يجري استكشافه واحدا تلو الآخر" ، قال ويسنو.

وللعلم، ورد اسم أحيي الدين وابن خاجر كمشتبه بهما في قضية اختلاس مزعوم لأموال المساعدات. وهم رؤساء سابقون ورؤساء ل ACT.

وفي وقت لاحق، ذكر المحققون أيضا اثنين آخرين من مسؤولي ACT كمشتبه بهم. لديهم الأحرف الأولى H و NIA كأعضاء في أمناء ACT.

ويزعم أنهم حجبوا عمدا أموال التبرع التي تلقتها ACT. في الواقع ، يصل المبلغ إلى 30 في المائة من التبرعات التي تأتي.

وفي هذه الحالة، وجهت تهم إلى المشتبه بهم بموجب المادتين 372 و 374 من القانون الجنائي، والمادة 45 (أ) الفقرة 1، والفقرة 1 من المادة 28 من قانون ITE.

ثم المادة 70 الفقرتان 1 و 2 Jo المادة 5 من القانون رقم 28 لسنة 2004 بشأن المؤسسات. وكذلك المواد 3 و 4 و 5 بشأن TPPU والمادة 55 Jo 56 من القانون الجنائي مع التهديد بالسجن لمدة 20 عاما.