جاكرتا - يركز المدعي العام الشاب للجرائم العامة على التعامل مع تسع قضايا من الاحتيال الاستثماري الاحتيالي والتي تعد من المقاييس ذات الأولوية التي يجب حلها على الفور لأنها تسبب أعدادا كبيرة من ضحايا الاحتيال وخسائر تصل إلى المليارات.
وقال رئيس مركز المعلومات القانونية التابع لمكتب المدعي العام، كيتوت سوميدانا ، إن الحالات التسع للاحتيال الاستثماري الاحتيالي تألفت من، الاحتيال الاستثماري لروبوت التداول، والاحتيال الاستثماري في الخيارات الثنائية أو المقامرة عبر الإنترنت.
وقال "من بين الحالات التسع هناك خمس حالات دخلت مرحلة البحث في ملف (ص 19)"، وذلك من خلال بيان مكتوب أوردته عنترة، الاثنين 13 يونيو/حزيران.
الحالات الخمس المعنية ، وهي المشتبه به إندرا كيسوما الملقب إندرا كينز ، وهي حالة من الاحتيال الاستثماري في الخيارات الثنائية من خلال تطبيق Binomo. وذكرت بيانات من إدارة التحقيقات الجنائية التابعة للشرطة أن هناك 144 ضحية بلغت الخسائر 83 مليار روبية إندونيسية.
ثم، حالة احتيال الاستثمار في الخيارات الثنائية من خلال التطبيق التداول Quotex مع المشتبه به دوني سلمنان. ثم ، حالة روبوت التداول فهرنهايت من قبل PT FSP أكاديمي برو مع المشتبه به هندري سوسانتو.
تم الإبلاغ عن الحالة التالية من PT TGK حوالي 2020-2022 لغسل الأموال المشار إليها لتنفيذ استثمارات احتيالية تحت ستار مخططات بونزي (هرمية). والخامس ، حالة روبوت تداول DNA Pro بواسطة PT DNA Pro Akademi الذي يدير شركة روبوت تداول غير مرخصة.
وقال سوميدانا: "لا تزال القضايا الخمس حاليا في مرحلة التنسيق المكثف بين محققي المكتب المدني للشرطة وجامبيدوم بحيث يمكن الإعلان فورا عن اكتمال القضية رسميا وماديا (م - 21)".
ووفقا لكيتوت، بعد إعلان المدعي العام المحقق اكتمال القضية والانتقال إلى المرحلة التالية، وهي مرحلة المقاضاة.
وفي الوقت نفسه ، تابع أن أربع حالات أخرى لم تتلق سوى مذكرة لبدء التحقيق من مكتب الشرطة المدني ، وهي PT SMI مع A باعتباره الشخص المبلغ عنه الذي ارتكب عملا إجراميا للتداول تلقائيا في شكل وسطاء روبوتيين لم يكن لديهم ترخيص في 2017-2022.
علاوة على ذلك ، PT DCD مع AHM باعتباره الشخص المبلغ عنه الذي قدم منتجات استثمارية في شكل عملات رقمية غير مرخصة في الفترة من أكتوبر 2017 إلى أغسطس 2019 ، وهي منطقة الحدوث في جنوب تانجيرانج.
ثم أفيد أن RS من خلال مجتمع EA C ارتكبت احتيالا تحت ستار روبوت تداول الصندوق الذي يقوم بإجراء معاملات لشراء وبيع سلع الذهب دون إذن وكيانات قانونية. وأفيد أن LD و J بصفتهما مؤسسين ل ATGC A ارتكبا احتيالا ضد 300 شخص لكل عضو.
وقال: "فيما يتعلق بهوية الجاني ومقدار الخسارة، فإنها لا تزال في مرحلة البحث ولا يمكن نقلها إلى الجمهور".
جذبت هذه القضية انتباه الجمهور بحيث أصبحت أولوية للتعامل معها بعملية سريعة، بما في ذلك قضيتي كنز وسلمنان اللتين لا تزالان قيد التحقيق.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
