بعد تسميته مشتبها به ، صادر AGO هاتفا محمولا يملكه محلل شاب في المديرية العامة للتجارة الخارجية

في حالة الفساد المزعوم في واردات الصلب، بانوريا هولدز، محللة شابة في مديرية التجارة الداخلية (داغلو) التابعة لوزارة التجارة، تجلس في سيارة سجين بعد احتجازه/صورة: عنترة

جاكرتا - عين مكتب المدعي العام طاهان بانوريا (37 عاما)، وهو محلل شاب لتجارة الواردات في المديرية العامة للتجارة الخارجية (ديرجين داغلو) التابعة لوزارة التجارة، مشتبها به في قضية الفساد المزعومة لواردات الحديد أو الصلب في الفترة 2016-2021.

"قام فريق التحقيق بتسمية مشتبه به في قضية استيراد الصلب ومشتقاته نيابة عن المشتبه به في السل. في السابق ، شغل منصب رئيس شركة Eka Industrial Goods ، والمدير العام لشركة Daglu ، وزارة التجارة ، حتى عام 2020 ، وهو الآن محلل شاب لتجارة الاستيراد في وزارة التجارة ، "قال مدير تحقيقات Jampidsus في مكتب المدعي العام ، Supardi ، في مبنى مكتب المدعي العام دوار ، جاكرتا ، مساء الخميس 19 مايو.

وقال سوباردي إن المشتبه به في بانوريا يتمتع بوضع موظف مدني حكومي نشط. وقبل ذلك، شغل منصبا هيكليا في وزارة التجارة كرئيس لقسم (كاسي) للسلع الصناعية المختلفة في المدير العام لشركة داغلو.

في غضون ذلك ، قال رئيس مركز المعلومات القانونية (Kapuspenkum) التابع لمكتب المدعي العام ، Ketut Sumedana ، في بيانه ، إن دور المشتبه به في هذه القضية ، أي أثناء عمله كرئيس للقسم الفرعي TU في مديرية الاستيراد التابعة للمدير العام لشركة Daglu ، وزارة التجارة (2017-2018) قام بشؤون الموظفين والإدارة المالية ، المراسلات والمحفوظات والوثائق والمديرية المنزلية.

كما يقوم بتسجيل الرسائل الواردة والصادرة من مديرية الواردات بما في ذلك إصدار خطاب خروج الموافقة على الاستيراد رقم (PI) وخطاب توضيحي (سوجيل) للفترة 2017.

"تلقى المشتبه به مبلغا قدره 50 مليون روبية إندونيسية من توفيق مقابل إدارة سوجيل" ، قال كيتوت كما نقلت عنترة.

أثناء عمله كرئيس للسلع متعددة الصناعات في المديرية العامة للاستيراد في داغلو بوزارة التجارة للفترة 2018-2020 ، لعب بانوريا المشتبه به دورا في معالجة مسودة الموافقة على استيراد الصلب وسبائك الصلب ومشتقاتها المقدمة من الجهات الفاعلة / المستوردين التجاريين.

بعد تصرف رئيس المديرية الفرعية لمختلف السلع الصناعية والمواد الخام الصناعية ، يقوم Banurea كرئيس قسم بفحص الطلب الوارد وإعداد مسودة إجابة.

يعطي رئيس القسم الأحرف الأولى من مسودة سوجيل ويتحقق على مراحل حتى يتم تقديم المدير إلى المدير العام لشركة داغلو للموافقة / التوقيع ، ثم يتم إرساله إلى الجهات الفاعلة / المستوردين التجاريين.

وقد دعي المشتبه به ذات مرة من قبل رئيس المديرية الفرعية لمختلف السلع الصناعية المسمى موه ألف لكتابة مفهوم سوجيل الذي سلمه مباشرة / شفويا المدير العام لشركة داغلو إندراساري ويسنو وردهانا (المشتبه في ارتكابه فسادا في تصدير CPO) فيما يتعلق بتفسير الإفراج عن البضائع.

وقال كيتوت: "المشتبه به يعرف وقد التقى ب BHL لأنه تم تقديمه من قبل الراحل تشاندرا في بهو وزارة التجارة في عام 2018".

تم تسمية بانوريا مشتبها به بناء على رقم خطاب تحديد المشتبه به: TAP - 23/F.2/Fd.2/05/2022 في 19 مايو 2022. ثم احتجز المشتبه به في مكتب المدعي العام لمقاطعة جنوب جاكرتا في ساليمبا روتان.

حدد المحققون وضع المشتبه به في احتجاز بانوريا بموجب الفقرة (1) من المادة 2 بالاقتران مع المادة 18 من القانون رقم 31 لسنة 1999 بشأن القضاء على أعمال الفساد الإجرامية بصيغته المعدلة والمكملة بالقانون رقم 20 لسنة 2001 بشأن التعديلات على القانون رقم 31 لسنة 1999 بشأن القضاء على جرائم الفساد Jo. المادة 55 الفقرة (1) 1 KUHP ، المادة الفرعية 3 Jo. المادة 18 من القانون رقم 31 لسنة 1999 بشأن القضاء على أعمال الفساد الإجرامية بصيغته المعدلة والمستكملة بالقانون رقم (20) لسنة 2001 بشأن تعديل القانون رقم (31) لسنة 1999 بشأن القضاء على جرائم الفساد Jo. الفقرة (1) 1 من المادة 55 من قانون العقوبات.

أو ثانيا، الفقرة (2) من المادة 5 من القانون رقم (31) لسنة 1999 بشأن القضاء على أفعال الفساد الإجرامية المعدل والمتمم بالقانون رقم (20) لسنة 2001 بشأن تعديل القانون رقم (31) لسنة 1999 بشأن القضاء على جرائم الفساد، أو المادة الثالثة (11) من القانون رقم (31) لسنة 1999 بشأن القضاء على أفعال الفساد الجنائية بصيغته المعدلة والمتممة بالقانون رقم (20) لسنة 2001 بشأن التعديلات على قانون رقم (31) لسنة 1999 بشأن القضاء على جرائم الفساد.

هناك ست شركات تقوم باستيراد الحديد أو الصلب والصلب الإرشادي ومنتجاتها المشتقة باستخدام خطاب توضيحي (Sujel) أو اتفاقيات استيراد بدون PI و LS صادرة عن مديرية الواردات بوزارة التجارة.

وقد صدرت الرسالة التوضيحية بناء على طلب من مستورد لسبب استخدامها في سياق شراء مواد البناء لمشاريع بناء الطرق والجسور بحجة وجود اتفاق تعاون مع أربع شركات مملوكة للدولة.

الشركات المملوكة للدولة الأربعة هي PT Waskita Karya و PT Wijaya Karya و PT Nindya Karya و PT Pertamina Gas (Pertagas).

"بعد التوضيح ، يبدو أن الشركات المملوكة للدولة الأربع لم تتعاون أبدا في شراء مواد المشروع ، سواء في شكل حديد أو فولاذ ، مع المستوردين الستة" ، قال كيتوت ، يوم الأربعاء الماضي (23/3).

ويشتبه في أن المستوردين الستة استوردوا أيضا سبائك الصلب باستخدام خطاب الشرح الأول في 26 مايو 2020 ، بحجة أنه كان لأغراض مشاريع بناء الطرق والجسور ، بينما في الواقع تم الانتهاء من مشاريع الطرق والجسور المعنية في عام 2018.

في هذه الحالة ، أجرى المحققون عمليات تفتيش ومصادرة يوم الثلاثاء (22/3) في خمسة مواقع في جاكرتا ، بما في ذلك مركز البيانات في مركز البيانات ونظام المعلومات (PDSI) ، والأمانة العامة لوزارة التجارة الإندونيسية. وفي ذلك الموقع، صودرت أدلة إلكترونية، ووحدة قرص فلاش واحدة تحتوي على 27 ملفا من ملخصات رسائل التفسير الواردة من ستة مستوردين، وخلاصة لرسائل توضيحية في ميدان التعدين الصناعي المختلف.

أما الموقع الثاني في مديرية الواردات التابعة لوزارة التجارة فقد صودرت أدلة إلكترونية في شكل حواسيب شخصية وأجهزة كمبيوتر محمولة وهواتف محمولة. ثم وثيقة خطاب التفسير والموافقة على الاستيراد (PI) المتعلقة باستيراد الصلب والحديد ، وكذلك 63,350,000 روبية إندونيسية نقدا.

وصادرت عمليات التفتيش اللاحقة في مكتب PT Intisource Bajaksakti، الذي يقع عنوانه في قرية بلويت، بينجارينغان، شمال جاكرتا، وثيقة BC 2.0 تتعلق بالإخطار باستيراد سلع الصلب (PIB).

تمت مصادرة الموقع التالي في PT Bangun Era Sejahtera ، الذي يقع عنوانه في مدينة Tangerang ، Banten ، في شكل مستندات BC 2.0 المتعلقة بالصلب PIB ، ووثائق فاتورة المبيعات للأعوام 2017 و 2018 و 2019 و 2020 بما في ذلك المستندات التي تسجل حسابات PT Bangun Era Sejahtera.

ثم تمت مصادرة تفتيش الموقع الخامس في PT Perwira Adhitama Sejati الذي يقع في بلويت ، شمال جاكرتا ، في شكل أدلة إلكترونية على قرصين صلبين خارجيين ، ووثائق BC 2.0 المتعلقة بالصلب PIB ، ووثائق التقرير المالي ، ووثائق أرقام هوية الاستيراد العامة وتصاريح الأعمال الصناعية.