Kompolnas يضمن أن Bareskrim ليست انتقائية في حالة الاستثمار الاحتيالي من KSP Indosurya

عضو في كومبولناس بوينكي إندارتي (أنتارا بابوا/إيفاروكديجاتي)

جاكرتا - كفلت لجنة الشرطة الوطنية (كومبولناس) قيام وحدة التحقيقات الجنائية التابعة للشرطة بإجراء تحقيق شامل في عناصر الاختلاس وغسل الأموال في قضية الاستثمار الاحتيالي لتعاونية إندوسوريا للادخار والقروض. في الواقع ، ليست انتقائية في هذه العملية.

"نرى أن المحققين قد قاموا بواجباتهم وليسوا انتقائيين. نأمل جميعا أن يتم إجراء تحقيق P-21 في أقرب وقت ممكن "، قالت مفوضة الشرطة الوطنية Poengky Indarti في بيانها ، الاثنين ، 18 أبريل.

التأكد من أن قضية إندوسوريا ستخضع للتحقيق بدقة، استنادا إلى نتائج التوضيح الذي تم إجراؤه. ويرجع ذلك إلى أن مسألة وحدة التحقيقات الجنائية التابعة للشرطة تبدو غير جادة في معالجة القضية لأنه لا توجد تطورات كثيرة.

وفي هذه الحالة، قال بوينكي، إن القضية التي حددت هوية ثلاثة مشتبه بهم دخلت مرحلة التفويض أو المرحلة الأولى. بيد أن مكتب المدعي العام أعاد الملف بسبب وجود نقص.

"في الوقت الحالي ، يقوم المحققون بإكمال الملف وفقا لتعليمات المدعي العام حتى يكون الملف مثاليا. التعليمات المعطاة كثيرة جدا، بما في ذلك التدقيق الاستقصائي الذي يستغرق وقتا طويلا".

ولهذا السبب، يطلب إلى جميع الأطراف أن تواكب العملية القانونية الجارية. علاوة على ذلك ، فإن العملية تتوافق بالفعل مع القواعد.

وقال بوينكي: "يرجى التحلي بالصبر ونأمل أن ندعم إذا كانت هناك معلومات يحتاجها المحققون لإكمال الملف".

وللعلم، حددت وحدة التحقيقات الجنائية التابعة للشرطة (باريسكريم) ثلاثة من كبار المسؤولين في شرطة "إندوسوريا سيبتا" كمشتبه بهم في قضية الاحتيال الاستثماري المزعومة. ومن بينهم سويتو أيوب وهنري سوريا وجون إندريا.

ويشتبه في أن الثلاثة ارتكبوا جرائم مصرفية مزعومة و/أو أعمال إجرامية تتعلق بالاختلاس و/أو أعمال إجرامية تتعلق بالاحتيال/الاحتيال وغسل الأموال.

واتهم الثلاثة جميعا بالمادة 46 من القانون رقم 10 لعام 1998 بشأن الأعمال المصرفية و/أو المادة 372 من القانون الجنائي و/أو المادة 378 من القانون الجنائي والمادة 3 و/أو المادة 4. وكذلك المادة 5 من القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن منع جريمة غسل الأموال والقضاء عليها.

وفي الوقت نفسه ، صادر باريسكريم أيضا المبنى الذي كان يستخدم كمكتب لتعاونية إندوسوريا للادخار والقروض (KSP) بقيمة 1.2 تريليون روبية إندونيسية كدليل. وتتصل هذه المصادرة بالقضاء على غسل الأموال المتصل بقضية الاحتيال الاستثماري المزعومة.

تتم المصادرة بعد الحصول على إذن من المحكمة. وتمت مصادرة ما مجموعه 13 أصلا، بما في ذلك المبنى الواقع في شارع MH Thamrin رقم 3، غامبير، وسط جاكرتا.

بالإضافة إلى ذلك ، قام المحققون أيضا بحظر العديد من الحسابات التي تخص المشتبه بهم برصيد إجمالي قدره 42 مليار روبية إندونيسية. ثم تمت مصادرة عشرات السيارات الفاخرة.