جاكرتا - كشف رئيس مركز الإبلاغ عن المعاملات المالية وتحليلها (PPATK) إيفان يوستيافاندانا أن حالات غسل الأموال في إندونيسيا هي الأكثر شيوعا في جرائم الفساد والمخدرات.
"جريمة الفساد والمخدرات هي نتيجة لخريطة المخاطر الوطنية لتقييم المخاطر (NRA) الخاصة بنا وقد تم تغيير هذا عدة مرات في الطريقة حتى ثلاث مرات ويظهر نفس النتائج" ، قال إيفان كما نقلت عنترة ، الخميس ، 14 أبريل.
وبالإضافة إلى هذين العملين الإجراميين، وجدت حالات غسل أموال في أعمال إجرامية تتعلق بالغابات والضرائب والأعمال المصرفية وأسواق رأس المال وغيرها.
كل هذه الجرائم تصبح تحديات PPATK التي صيغت على أساس NRA الذي تم إنشاؤه مع 18 وكالة أخرى.
تم تنفيذ غسل الأموال في NRA منذ عام 2015 ومنذ ذلك الحين تميل قضايا غسل الأموال إلى أن تكون موجودة في جرائم الفساد والمخدرات.
وقال: "إندونيسيا ليست وحدها ، فبعض البلدان تجد أيضا نفس النتائج المتعلقة بالأعمال الإجرامية التي هي الأكثر العثور على حالات غسل الأموال".
وشدد إيفان على ضرورة مواصلة استكشاف جريمة الفساد من أجل العثور على حالات أخرى لغسل الأموال لم يتم الكشف عنها.
غسل الأموال هو محاولة لإخفاء أو تمويه أصل و / أو الغرض من استخدام الممتلكات من العائدات الإجرامية ، بحيث يبدو أن الممتلكات تأتي من أنشطة مشروعة.
الغرض من غسل الأموال هو إخفاء الأموال أو الممتلكات التي تم الحصول عليها من عائدات الجريمة ، وتجنب الدعاوى القضائية ، وزيادة الأرباح بشكل غير قانوني.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
