جاكرتا - وجد مركز الإبلاغ عن المعاملات المالية وتحليلها (PPATK) تدفقا للأموال من روبوتات التداول غير القانونية إلى أندية كرة القدم. في الواقع ، يصل الاسمي إلى عشرات المليارات.
"هذا صحيح (هناك تدفق للأموال ، أحمر)" ، قال رئيس PPATK إيفان يوستيافاندانا عندما تم تأكيده ، السبت ، 9 أبريل.
ومع ذلك ، لم يذكر إيفان بالضبط مبلغ المال الذي تلقاه نادي كرة القدم. بما في ذلك الفريق المعني.
حتى الآن ، يرتبط فقط ما يسمى بتدفق الأموال بحالة روبوتات التداول التي يتم التحقيق فيها من قبل bareskrim polri. واحد منهم هو الانفجار الفيروسي.
وقال إيفان "عشرات المليارات (كمية الأموال تتدفق، حمراء)".
في وقت سابق ، قال رئيس قسم العلاقات العامة في الشرطة الوطنية كومبس جاتوت ريبلي هاندوكو إن أحد أندية كرة القدم التي يزعم أنها تلقت تدفق الأموال هو مادورا يونايتد.
في الواقع ، نظمت مديرية الجرائم الاقتصادية الخاصة Bareskrim فحصا لإدارة أو أجهزة إدارة الفريق يوم الخميس ، 8 أبريل. ومع ذلك ، فقد تم إجباره على التأجيل بسبب وجود طلب من مادورا يونايتد.
"لذلك اتصل المحققون بمدير أحد أندية كرة القدم. لكن من المدير طلب إعادة جدولة الفحص".
ومع طلب التأخير في الفحص، أوفى المحققون به. بيد أن غاتوت لم يحدد توقيت إعادة النظر. سيتم تحديد ما يتم نقله فقط ، فيما يتعلق بوقت الفحص من قبل المحققين مع اعتبارات مختلفة.
وقال غاتوت: "من المقرر حاليا إجراء التحقيق في المستقبل".
يرتبط هذا الفحص بتتبع تدفق الأموال أو حالات غسل الأموال (TPPU) للاستثمار في الانفجار الفيروسي العالمي مع المشتبه به زينل هدى بورناما.
بالإضافة إلى ذلك ، فإن الامتحان هو أيضا لأن زينل هو المدير. وبالإضافة إلى ذلك، سيؤدي التعميق أيضا إلى التعاون في مجال الرعاية.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
العلامات الأكثر شيوعًا
#شريطية #الحجاج الإندونيسيون #قبل #ukt #Vina's murderجمع
